Der Zusammenstoß mit „Chunk“ auf der Yacht in Cannes löste mutmaßlichen Betrug in Höhe von 2,8 Milliarden US-Dollar aus

Die Schweizerische Generalstaatsanwaltschaft habe „alle Tatsachen ignoriert, die nicht ihrer These entsprochen hätten, entgegen den gesetzlichen Vorgaben“, und daher „bestreitet unser Mandant entschieden die Tatsachen, wie sie sich aus der Anklage ergeben, und er wird seine Rechte vor dem Bundesgericht verteidigen.“ Strafgericht“.

Saudische Verbindungen?

Obaid gründete 2005 zusammen mit seinem Bekannten Prinz Turki Bin Abdullah al Saud das Ölexplorationsunternehmen Petrosaudi, entschlossen, von den Verbindungen zu profitieren, die der königliche Name ermöglichen könnte.

Aber auch wenn dies in die Unternehmenspräsentation eingewoben war, brauchte der ehrgeizige 30-Jährige immer noch Geld. Er hatte sich einen bescheidenen Kredit über Patrick Mahony gesichert, einen ehemaligen Klassenkameraden einer Privatschule in Genf, der laut Anklage 2009 Petrosaudis inoffizieller Chief Investment Officer werden sollte. Aber er brauchte mehr, sagen die Staatsanwälte, und wandte sich an Low.

Die drei Männer kommunizierten ausschließlich über verschlüsselte BlackBerry-Nachrichten und private E-Mail-Konten und machten sich an die Arbeit im Unternehmen. Doch mit der Ölexploration hatte ihre Strategie laut Anklage wenig zu tun.

Die Staatsanwälte hoben die E-Mails der drei Männer hervor, um ihr Argument zu verdeutlichen, dass Petrosaudi weder über die angeblichen Vermögenswerte kontrollierte noch über den Segen des saudischen Monarchen verfügte. Laut einer Mitteilung, die Mitte September 2009 vor einem Einführungsgespräch mit einem 1MDB-Manager verschickt wurde, musste unbedingt „angedeutet werden, dass PSI indirekt im Besitz von König Abdullah ist“.

Turki, der siebte Sohn des verstorbenen Königs Abdullah, wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft kein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Petrosaudi vorgeworfen und übte innerhalb des Unternehmens keine operative Rolle aus. Turki war einer von mehreren Prinzen, die im November 2017 vom faktischen Herrscher Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman, festgenommen wurden, und sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unklar.

Turkmenisches Öl

Im Anschluss an das Treffen in Cannes schlug Obaid vor, dass 1MDB und Petrosaudi ein Joint Venture gründen sollten, um Petrosaudis Anteile an einem turkmenischen Ölfeld auszubeuten. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft legte Obaid schriftlich dar, dass Petrosaudi „seine Vermögenswerte im Energiesektor im Wert von 2 Milliarden US-Dollar in das Joint-Venture-Unternehmen einbringen“ werde.

Es gab ein Problem: Petrosaudi besaß weder das Ölfeld noch die Rechte daran, sondern befand sich vielmehr in festgefahrenen Verhandlungen mit einer Firma, die 10 Millionen US-Dollar für den Aufkauf der Rechte gezahlt hatte. Aber diese Papierrechte waren im Grunde wertlos, da das Ölfeld in Gewässern lag, deren Besitz von Turkmenistan und Aserbaidschan bestritten wurde.

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Also wandte sich Obaid an einen Ölberater und alten Freund der Familie, um das Ölfeld bewerten zu lassen. Neun Tage später erstellte er einen Bericht, der den „fairen Nettogegenwartswert“ der Vermögenswerte auf 2,98 bis 4,06 Milliarden US-Dollar bezifferte.

Nachdem diese hohe Bewertung schriftlich festgehalten war und die Unterstützung der saudischen Königsfamilie in den Köpfen der 1MDB-Führungskräfte verankert war, stimmte der Vorstand am 26. September 2009 zu und genehmigte zwei Tage später die Überweisung von 1 Milliarde US-Dollar auf die Bankkonten des neuen Joint Venture, 1MDB PetroSaudi.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gingen davon 300 Millionen auf ein von Obaid kontrolliertes Konto. Die restlichen 700 Millionen US-Dollar gingen an GoodStar, das fälschlicherweise als eine Einheit von PetroSaudi dargestellt wurde, in Wirklichkeit aber ein von Low kontrolliertes Unternehmen mit Sitz auf den Seychellen war. Am 5. Oktober überwies der Geschäftsmann 85 Millionen US-Dollar davon auf ein Konto, das auf Obaids Namen lautete. Obaid wiederum überwies am 21. Oktober 33 Millionen US-Dollar an Mahony.

‘Unser Weg’

Im darauffolgenden Jahr behaupteten die Staatsanwälte, dass die beiden versucht hätten, zusätzliches Geld von 1MDB zu erpressen. Obaid hatte den Fonds überredet, das Joint Venture in eine Kreditfazilität umzuwandeln, und nahm 500 Millionen US-Dollar in Anspruch, angeblich um in den französischen Ölkonzern GDF Suez zu investieren.

Aus E-Mails geht hervor, dass das Paar offenbar daran interessiert war, die Gelder schnell zu verteilen.

„Im Moment sind wir in einer guten Situation, weil wir dieses Geld auf saubere und ordnungsgemäße legale Weise haben, sodass uns niemand etwas antun kann“, schrieb Mahony im September 2010 an Obaid.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft überwies er am nächsten Tag 300 Millionen US-Dollar auf Obaids Privatkonto und die restlichen 200 Millionen US-Dollar auf die von ihm kontrollierten Petrosaudi-Konten.

Dann zog Obaid im Jahr 2011 erneut zurück, diesmal über 330 Millionen US-Dollar, behaupten die Staatsanwälte. Um Druck auf die Malaysier auszuüben, erinnerte er sie daran, wie König Abdullah während der Proteste des Arabischen Frühlings bei der Evakuierung malaysischer Muslime geholfen hatte und wie er die Quote malaysischer Muslime erhöht hatte, die die Pilgerreise nach Mekka antreten konnten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die Männer zwischen 2009 und Ende 2011 insgesamt 1,83 Milliarden US-Dollar von 1MDB erbeutet, wobei Obaid persönlich 580 Millionen US-Dollar einsteckte und Mahony 37 Millionen US-Dollar.

Gefängnis in Bangkok

Die Anklage gegen Obaid und Mahony aus dem Jahr 2023 basierte teilweise auf der Aussage von Xavier Justo, dem dritten Mitarbeiter bei Petrosaudi. Nach nur einem Jahr im Unternehmen verließ Justo das Unternehmen und wurde im Juni 2015 in Thailand verhaftet. Der Schweizer wurde wegen versuchter Erpressung verurteilt, die seiner Meinung nach eine Verschwörung darstellte, um ihn zum Schweigen zu bringen, und verbrachte fast 18 Monate im Gefängnis, bevor die Regierung seines Landes zu Hilfe kam dafür sorgen, dass er freigelassen wird.

Dokumente, mit denen Justo geteilt wurde Der Sarawak-Berichtein Blog, der sich auf Korruption in Malaysia konzentriert, führte 2015 zur ersten Enthüllung des Petrosaudi-Paares. Letztes Jahr veröffentlichte er gemeinsam mit seiner Frau ein Buch, in dem er seine Erfahrungen mit den beiden Männern aufzeichnete.

Die malaysische Antikorruptionskommission meldete Interpol Anfang 2020 ihre eigenen Haftbefehle gegen Obaid und Mahony. Es ist unklar, ob sie jemals festgenommen wurden, und die Schweizer Staatsanwälte wollten nicht sagen, ob sie ihre Festnahme angeordnet hatten.

Jahre später sagt Justo, er hoffe, dass die Schweizer Justiz nun das Richtige tue.

„Dies ist die perfekte Gelegenheit für die Schweiz, der Welt zu zeigen, dass sie es mit der Bekämpfung der Finanzkriminalität ernst meint und bereit ist, diejenigen zu bestrafen, die sie begehen“, sagte er.

Bloomberg