Die Paytm Payments Bank ist möglicherweise nicht die einzige auf dem Radar der RBI. Berichten zufolge erwägt die Zentralbank regulatorische Maßnahmen gegen weitere Fintech-Unternehmen wegen KYC-Versäumnissen.
Darunter seien ein führender Zahlungsaggregator und ein Wallet-Dienstleister, heißt es in einem Moneycontrol-Bericht.
Im Fokus stehen Fintech-Unternehmen, die im Bereich unbesicherter Kredite tätig sind und als Vermittler zwischen Kunden und Kreditgebern fungieren.
Am 31. Januar untersagte die RBI der Paytm Payments Bank die Aufnahme neuer Kunden, nachdem in ihrem KYC-Prozess Compliance-Verstöße festgestellt wurden. Berichten zufolge hat die Durchsetzungsbehörde nach der RBI-Aktion leitende Führungskräfte von Paytm befragt und die Vorlage von Dokumenten von ihnen entgegengenommen.
One97 Communications, das Finanzdienstleistungen unter der Marke Paytm anbietet, und seine Banksparte Paytm Payments Bank haben Mitteilungen und Informationsanfragen in Bezug auf Kunden der jeweiligen Unternehmen erhalten, heißt es in einer Börsenmitteilung des Unternehmens am Mittwoch.
Paytm sagte, sein Partner Paytm Payments Bank Limited unternehme keine Auslandsüberweisungen.
„One 97 Communications Limited (OCL), seine Tochtergesellschaften und sein Partner, Paytm Payments Bank Limited, haben im Laufe der Zeit Mitteilungen und Informationsanfragen, Dokumente und Erklärungen von den Behörden, einschließlich der Enforcement Directorate (ED), in Bezug auf die Kunden erhalten die möglicherweise Geschäfte mit den jeweiligen Unternehmen getätigt und den Behörden die erforderlichen Informationen, Dokumente und Erklärungen zur Verfügung gestellt haben“, sagte Paytm in einem behördlichen Antrag.
