Die Beamten der Einkommensteuer (IT) haben die Geschäftstätigkeit einer Reihe prominenter Bauunternehmer, Bauunternehmer und Architekten im Staat unter die Lupe genommen, nachdem bei jüngsten Razzien in den Bezirken Kozhikode, Ernakulam und Malappuram mutmaßliche Steuerhinterziehungen in Höhe von 300 Crore ₹ aufgedeckt wurden . Kunden, die mit solchen Unternehmern in Kontakt kamenBei der Überprüfung der beschlagnahmten Dokumente, einschließlich Festplatten und Bankunterlagen, werden wahrscheinlich auch Unternehmen oder Unternehmen für vertrauliche Geschäfte aufgedeckt.
Quellen sagten, die Bankkonten von bis zu zehn prominenten Unternehmensgruppen der Genossenschafts- und Linienbanken seien für weitere rechtliche Schritte eingefroren worden. Bei den Razzien erbeuteten einige der mutmaßlichen Steuerhinterzieher 18 Crore in bar. Das beschlagnahmte Bargeld sei versteckt in ihren Häusern und Bankschließfächern gefunden worden, fügten sie hinzu.
Die letzte Woche mit der Unterstützung von über 100 IT-Beamten vor Ort durchgeführte Razzia war die erste derart umfassende Aktion gegen Steuerhinterziehung in der letzten Zeit. Einige der vermuteten Standorte in Bengaluru fielen ebenfalls unter die Sonderaktion. Es gab weitere 200 Beamte, die im Hintergrund arbeiteten, um den Trupps dabei zu helfen, die verdächtigen Firmen und Einzelpersonen zu ermitteln und Dokumente zu beschlagnahmen.
Transaktionsdetails
Quellen sagten, die Trupps hätten etwa 50 Festplatten mit den Details verdächtiger Transaktionen sichergestellt. Dies geschah abgesehen von der Erhebung der Daten von etwa 1.000 Kunden, die im Verdacht standen, beim Kauf von Wohnungen und Appartements direkte Geschäfte mit Immobilienmaklern wegen Steuerhinterziehungsvorteilen abgeschlossen zu haben.
Hochrangige IT-Beamte sagten, dass im Bundesstaat aufgrund schwerwiegender Unregelmäßigkeiten seitens einiger etablierter Unternehmen weitere Blitzrazzien durchgeführt werden. Denjenigen, die die illegalen Geschäfte ermöglicht haben, drohen neben der Zahlung der Strafe für die nicht gemeldeten Einkünfte auch strafrechtliche Maßnahmen, fügten sie hinzu.
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