#Der #Bank #könnten #nach #Vorwürfen #der #Drogengeldwäsche #härtere #Strafen #drohen #sagt #ein #Analyst
Laut einem Bankenanalysten könnten der TD Bank Group härtere Strafen drohen als bisher erwartet, nachdem bekannt wurde, dass die Ermittlungen in den USA mit der Geldwäsche illegaler Fentanylgewinne in Zusammenhang stehen.
Der Analyst der National Bank of Canada, Gabriel Dechaine, sagte in einer Notiz, dass das Worst-Case-Szenario der zahlreichen US-Ermittlungen, mit denen TD konfrontiert ist, neu bewertet werden müsse, nachdem das Wall Street Journal am Donnerstag über den Zusammenhang berichtet hatte.
Die Zeitung sagte, dass sich die Ermittlungen des US-Justizministeriums darauf konzentrieren, wie chinesische Drogenhändler TD angeblich genutzt haben, um mindestens 653 Millionen US-Dollar zu waschen, und TD-Mitarbeiter dafür bestochen haben.
TD äußerte sich nicht direkt zu dem Bericht, sagte jedoch, dass seine Abwehrmaßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche mangelhaft gewesen seien.
„Kriminelle versuchen ständig, Banken zur Geldwäsche zu nutzen. Bedauerlicherweise hat unser US-Programm (Anti-Geldwäsche-Programm) diese Aktivitäten nicht wirksam vereitelt. Das ist inakzeptabel, und wir müssen und werden es besser machen“, sagte Sprecherin Elizabeth Goldenshtein in einer Erklärung .
Sie sagte, die Bank kooperiere weiterhin mit Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden und es seien umfassende Anstrengungen im Gange, um ihr Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche zu stärken.
Dechaine sagte, die Schwere der Vorwürfe bedeute, dass TD nicht nur Geldstrafen drohen, die weit über den von vielen Investoren erwarteten 500 bis 1 Milliarde US-Dollar liegen, sondern auch strengere, von den Aufsichtsbehörden auferlegte Beschränkungen seiner Geschäftsaktivitäten.
„Wir glauben, dass Anleger den Worst-Case-Szenarien für die Aktie mehr Gewicht beimessen müssen“, sagte er in einer Mitteilung.
Laut Analysten könnten die Geldstrafen 2 Milliarden US-Dollar erreichen
Die kumulierten Bußgelder könnten leicht 2 Milliarden US-Dollar erreichen, während die Aufsichtsbehörden Beschränkungen einführen könnten, einschließlich Beschränkungen für das Bilanzwachstum, die den Bankbetrieb über Jahre hinweg beeinträchtigen könnten, sagte Dechaine.
Im schlimmsten Fall könnte die Emission das zukünftige Ertragspotenzial von TD um mehr als eine Milliarde US-Dollar schmälern, sagte er und wies darauf hin, dass er sein Kursziel für die an der Toronto Stock Exchange (TSX) notierten Aktien der Bank um fast neun Prozent gesenkt habe 84 $.
Der Zusammenhang mit dem Drogenhandel kommt in derselben Woche, in der TD bekannt gab, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit der laufenden US-Behördenuntersuchung zu seinem Compliance-Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche eine erste Rückstellung in Höhe von 450 Millionen US-Dollar vorgenommen hat.
Die Bank sagte am Dienstag, dass ihre Gespräche mit drei US-Aufsichtsbehörden und dem Justizministerium noch andauern und dass sie mit weiteren Geldstrafen rechnet.
Unabhängig davon verhängte Kanadas Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, Fintrac, am Donnerstag eine Strafe in Höhe von 9,2 Millionen US-Dollar gegen die Bank wegen Nichteinhaltung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Der Aktienkurs der TD Bank fiel im Mittagshandel am Freitag um mehr als vier Prozent auf 75,85 US-Dollar an der TSX.
