Geldwäsche Archives - Germanic Nachrichten

Venezolanische Untersuchung deckt Krypto-Geldwäschesystem im Zusammenhang mit Unterschlagung beim Ölverkauf auf; Kraken beteiligt

Der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek William Saab enthüllte die zweite Welle von Inhaftierungen im Zusammenhang mit einem Krypto-Geldwäschesystem, das aus nicht registrierten Ölverkäufen in verschiedenen Währungen und Krypto besteht. Der ehemalige Präsident des staatlichen Ölkonzerns PDVSA, Tareck El Aissami, der ehemalige Wirtschaftsminister Simon Alejandro Zerpa und der Unternehmer Samark Lopez […]

Rodrigo Rato bezeichnet die Vorwürfe über die angebliche illegale Herkunft seines Vermögens als „Fabulation“ | Wirtschaft

#Rodrigo #Rato #bezeichnet #die #Vorwürfe #über #die #angebliche #illegale #Herkunft #seines #Vermögens #als #Fabulation #Wirtschaft Rodrigo Rato, ehemaliger geschäftsführender Direktor des Internationalen Währungsfonds (IWF) und Vizepräsident der Regierung von José María Aznar (PP), hält die Anschuldigungen über die angebliche illegale Herkunft seines Vermögens für eine echte „Fabrikation“ der Anti- Staatsanwaltschaft für Korruption. So äußerte sich […]

Der Geldwäsche-Beschuldigte, der vom Balkon des Bungalows sprang, wurde mit 12 neuen Anklagen wegen Betrugs bei IRAS, MOM und Banken belegt

Dem Geldwäsche-Beschuldigten Su Haijin wurden am Montag (1. April) zwölf neue Anklagen wegen angeblicher Verschwörung zum Betrug der Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS) und des Manpower Ministry (MOM) sowie des Besitzes von Erträgen aus Straftaten in Höhe von rund 3,8 Mio. S$ vorgelegt. Aus den Anklageblättern geht auch hervor, dass Su sich verschworen hat, […]

Der geschäftsführende Direktor und CEO von Aman Palestin fordert ein Verfahren wegen CBT-Vorwürfen

#Der #geschäftsführende #Direktor #und #CEO #von #Aman #Palestin #fordert #ein #Verfahren #wegen #CBTVorwürfen SHAH ALAM: Drei große Schwergewichte der Wohltätigkeitsorganisation Aman Palestin wurden hier am Donnerstag (15. Februar) vor dem Sessions Court mit mehreren Anklagen wegen Geldwäsche, krimineller Untreue und Betrug belegt. Ihnen wurde vorgeworfen, Gelder von Aman Palestin missbraucht zu haben, die aus öffentlichen […]

Großbritannien befiehlt hartes Vorgehen gegen „schmutziges Geld“ und „gefälschte Waren“ aus Londons Süßwarenläden im amerikanischen Stil

In den letzten Jahren ist in London eine neue Welle von Süßigkeiten- und Souvenirläden im amerikanischen Stil in der Oxford Street entstanden. Die grellen Süßwarenläden sind selten gut besucht, schaffen es aber, in Londons berühmtem Einkaufsviertel geöffnet zu bleiben. Berichten zufolge forderte der Stadtrat von Westminster im Jahr 2022 die National Crime Agency dazu auf, […]

Paytm dementiert Berichte über ED-Ermittlungen gegen seinen Gründer und CEO wegen Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche

Paytm gab am Sonntag eine Erklärung ab, um seine Position angesichts von Spekulationen und Berichten über eine Untersuchung der Geldwäschebekämpfung durch das Enforcement Directorate (ED) klarzustellen. Darin heißt es, dass die ED keine laufende Untersuchung ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Gründers und CEO wegen etwaiger Anti-Geldwäsche-Aktivitäten durchführe. Beide Unternehmen halten sich an höchste ethische Standards und […]

Rekord-Geldwäschefall in Singapur: Eingefrorene Vermögenswerte übersteigen 10,55 Milliarden RM; zwei weitere Verdächtige gesucht

#RekordGeldwäschefall #Singapur #Eingefrorene #Vermögenswerte #übersteigen #Milliarden #zwei #weitere #Verdächtige #gesucht SINGAPUR: Die in Singapurs größtem Geldwäschefall, bei dem zehn Ausländer festgenommen wurden, beschlagnahmten Vermögenswerte haben jetzt einen Wert von mehr als 3 Milliarden S$ (10,55 Milliarden RM). Die Polizei teilte am 19. Januar mit, dass sie für weitere 55 Grundstücke und 15 Fahrzeuge ein Entsorgungsverbot […]

Singapur sucht zwei weitere Verdächtige in massivem Geldwäschefall; Beschlagnahmte oder eingefrorene Vermögenswerte belaufen sich auf über 3 Milliarden Singapur-Dollar

#Singapur #sucht #zwei #weitere #Verdächtige #massivem #Geldwäschefall #Beschlagnahmte #oder #eingefrorene #Vermögenswerte #belaufen #sich #auf #über #Milliarden #SingapurDollar Am 15. August letzten Jahres wurden bei gleichzeitigen Razzien in ganz Singapur zehn Ausländer festgenommen, die im Verdacht standen, in den Geldwäschefall verwickelt zu sein. Die Razzien fanden in Good Class Bungalows, Eigentumswohnungen und einem Grundstück statt. Die […]

Die Verteidigung des Rato-Prozesses vervielfacht die Offensive, um Tausende beschlagnahmter Dokumente aus dem Fall zu entfernen | Wirtschaft

Die Anwälte der Angeklagten im Prozess gegen Rodrigo Rato haben die Offensive verschärft, um zu versuchen, wichtige in der Zusammenfassung enthaltene Beweise für nichtig zu erklären, wie bereits der Anwalt des ehemaligen Geschäftsführers des IWF (Internationaler Währungsfonds) und ehemaligen Vizepräsidenten der Regierung habe letzten Freitag mit der PP gemacht. Das Provinzgericht von Madrid hielt an […]

CIBC verhängte eine Geldstrafe von 1,3 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Der kanadische Finanzgeheimdienst hat nach eigenen Angaben gegen CIBC eine Strafe in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhängt. Die Strafe ist die zweite, die das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada diese Woche verkündet hat, nachdem am Dienstag die Geldstrafe von RBC in […]