Die SEC, die amerikanische Finanzmarktaufsichtsbehörde für Binance, hat am Montag die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance und ihren Chef Changpeng Zhao wegen Umgehung von Vorschriften verklagt.
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Die Untersuchung der größten Kryptowährungsbörse und ihres Anführers könnte den Kryptowährungsmarkt einige Monate nach dem erneut destabilisieren Insolvenz der FTX-Börsenplattform. Die SEC wirft Binance vor, US-Vorschriften zu umgehen und das Geld ihrer Kunden zu veruntreuen. Die Nachricht verursachte einen Stillstand bei Bitcoin, der fast 5 % verlor.
Für die SEC sind Binance und ihr Chef einer Reihe von Täuschungen, Interessenkonflikten, mangelnder Transparenz und Gesetzesumgehungen schuldig. Der Gruppe wird insbesondere vorgeworfen, illegal Finanzprodukte verkauft zu haben, ohne sich in den USA registriert zu haben.
Die SEC kritisiert außerdem, dass Binance seine amerikanischen Aktivitäten nicht von seinen Aktivitäten im Rest der Welt isoliert habe, die keiner amerikanischen Regulierung unterliegen. Das Ergebnis war, dass das Geld der Kunden ohne jegliche Kontrolle hierhin oder dorthin transferiert wurde.
Der Finanzmarktpolizist geht daher davon aus, dass der Konzern bewusst eine undurchsichtige Struktur mit einer weitläufigen dezentralen Organisation aufgebaut hat. Wir wissen nicht einmal, wo sich der Hauptsitz befindet.
Schließlich, nach Angaben der Wallstreet Journalgerät die Gruppe auch ins Fadenkreuz des US-Justizministeriums, das mögliche Geldwäscheoperationen untersuchen würde.
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