Den Erfindern von Tornado Cash wird vorgeworfen, mehr als eine Milliarde US-Dollar gewaschen zu haben

Den Behörden zufolge stellten die beiden Männer ihr Geschäft als datenschutzorientierte Finanzdienstleistung dar, obwohl sie in Wirklichkeit wissentlich Pläne schmiedeten, um Kriminellen dabei zu helfen, ihr Geld zu verstecken.

Bundesermittler sagen, dass solche „Mischungsdienste“ bei Cyberkriminellen aller Art immer beliebter werden, um illegale Gewinne zu verbergen und zu verschieben. Aber FBI-Direktor Christopher A. Wray sagte in einer schriftlichen Erklärung, dass solche Kriminellen „weder unauffindbar noch anonym sind“. Sie können sich vor uns nicht hinter einer Tastatur verstecken – egal, ob Sie ein Hacker oder ein Moderator sind.“

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In den letzten Jahren hat das Justizministerium mehr Ressourcen und Anstrengungen in die Verfolgung von Kriminellen gesteckt, die Kryptowährungen nutzen, um Vermögenswerte zu verbergen und der Strafverfolgung zu entgehen – ein globales Katz-und-Maus-Spiel, bei dem es um riesige Geldsummen gehen kann.

Laut Anklage gründeten Storm und Semenov sowie ein dritter, nicht identifizierter Gründer Tornado Cash mit einer Investition von 900.000 US-Dollar von einem in Kalifornien ansässigen Risikokapitalfonds. Als die Gründer einmal vorschlugen, eine Version des Dienstes zu entwickeln, die den bundesstaatlichen Anti-Geldwäsche- und „Know-Your-Customer“-Regeln entsprechen würde, „wiesen die Investoren des Risikokapitalfonds die Idee zurück“, heißt es in der Anklageschrift. Einer von ihnen schrieb angeblich: „Es wäre unwahrscheinlich, dass wir als Fonds einen ‚konformen Mixer‘ verwenden würden.“

Die Behörden behaupten, Storm und Semenov hätten der Lazarus-Gruppe im Frühjahr 2022 wissentlich erlaubt, im Auftrag der nordkoreanischen Regierung Geld zu waschen. Storm wurde festgenommen; Semenov bleibt auf freiem Fuß, sagten Beamte.

Das Paar wurden wegen Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Verletzung von US-Sanktionen und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts angeklagt. Bei einer Verurteilung wegen der schwersten Anklage drohen ihnen bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte. Es wird aktualisiert.