Austausch von Anschuldigungen zwischen der Trafigura Group, einem Logistikriesen, und einem Mann, der von der Gruppe beschuldigt wird, für einen Betrug im Wert von 590 Millionen US-Dollar im Bereich der Nickeltransportverträge verantwortlich zu sein. Der von Trafigura angeklagte Mann antwortete auf die Vorwürfe und erklärte, dass Trafigura selbst den Plan „konzipiert und vorgeschlagen“ habe. In einer am Mittwochnachmittag bei einem Londoner Gericht eingereichten Verteidigungsschrift sagten die Anwälte von Prateek Gupta, gegen die Trafigura Anklage erhebt, dass die Mitarbeiter von Trafigura einen Deal vorgeschlagen hätten, bei dem die beiden Seiten Verträge über Nickel abschließen würden, in Wirklichkeit handelten sie jedoch mit anderem Material.
Die Behauptung ist die jüngste Wendung in einem Fall, der die Metallindustrie schockiert hat, da Trafigura im Februar bekannt gab, dass das Unternehmen mehr als eine halbe Milliarde Dollar durch den Kauf von Nickelladungen von Gupta-Unternehmen verloren hatte, nur um festzustellen, dass diese Materialien von viel geringerem Wert enthielten.
Gupta sagte in der Einreichung, dass Trafigura sich 2019 an ihn gewandt habe, um den Nickelhandel mit seinen Unternehmen deutlich zu steigern.
„Reinheit ist nicht wichtig“
Laut Guptas Bericht wurde während eines Treffens im Juni 2019 in einem Hotel in Dubais Palm Jumeirah der Handel mit Metallen, die „etwas Nickel ähnelten“, als ob sie tatsächlich Nickel wären, mit Socrates Economou, dem damaligen Chef von Trafigura Nickel, und Harshdeep besprochen Bhatia, ein erfahrener Trafigura-Händler mit Sitz in Mumbai.
Die beiden Trafigura-Händler „betonten Herrn Gupta, dass die tatsächliche Reinheit, Spezifikation und der Wert der tatsächlich gehandelten Materialien für Trafigura nicht wichtig waren“, sagt Gupta. Es ist unklar, welche Beweise Gupta über seine Erinnerung hinaus zur Stützung der Behauptung lieferte treffen. In der Akte heißt es, dass einige der Versandbelege einen Code zur Identifizierung der Waren enthielten, der darauf hinweist, dass eine Nickellegierung und nicht reines Nickel versendet wurde.
Die vorherigen Schritte
Im vergangenen Februar erwirkte Trafigura einen Zahlungsstopp gegen Gupta. In damals eingereichten Gerichtsdokumenten räumte Gupta Mängel bei seinen Kontrollen ein, einschließlich der Bezahlung der Ladungen trotz fehlender HS-Codes in den Versandpapieren oder des Fehlens eines „Analysezertifikats“, das den Inhalt der Ladungen überprüft.
Ein Trafigura-Sprecher sagte am Mittwoch, dass das Unternehmen „die Verteidigung nicht für glaubwürdig hält und seinen Anspruch weiterhin energisch verfolgen wird.“ Sowohl Economou als auch Bhatia verließen Trafigura im Zuge des mutmaßlichen Betrugs. Trafigura hat stets erklärt, dass es nicht glaubt, dass einer seiner Mitarbeiter mitschuldig war.
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