CIBC verhängte eine Geldstrafe von 1,3 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Der kanadische Finanzgeheimdienst hat nach eigenen Angaben gegen CIBC eine Strafe in Höhe von 1,3 Millionen US-Dollar wegen Nichteinhaltung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhängt. Die Strafe ist die zweite, die das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada diese Woche verkündet hat, nachdem am Dienstag die Geldstrafe von RBC in […]
Nach Angaben der Grenzbehörde wurde Dutzenden Beamten des iranischen Regimes die Einreise nach Kanada verweigert
Die Canada Border Services Agency hat Dutzenden hochrangigen Beamten des iranischen Regimes die Einreise verweigert und ermittelt gegen etwa 100 Personen mit Status in Kanada auf mögliche Verbindungen zu Teheran. Die Agentur hat außerdem die Fälle von neun Personen mit Status in Kanada an die Einwanderungs- und Flüchtlingsbehörde weitergeleitet, um deren Zulässigkeit in Kanada zu […]