Sarb beschlagnahmt Vermögenswerte von Markus Joostes Geliebter Berdine Odendaal in Höhe von 60 Millionen Rand

Eine letzte Woche im Regierungsanzeiger veröffentlichte und am 16. April unterzeichnete Mitteilung besagte, dass die folgenden Vermögenswerte an den Staat verfallen sollten:

• 12,4 Millionen Rand auf dem Absa-Bankkonto von Odendaal.
• 26,6 Millionen Rand von einem zweiten Absa-Bankkonto.
• 1,1 Millionen Rand von einem Capitec-Bankkonto.
• R998.015,80 von einem zweiten Capitec-Konto.
• 1,1 Millionen Rand von einem Standardbankkonto.
• Ihr Eigentum in Val de Vie hat einen Wert von 18 Millionen Rand.

Das Geld wird in den National Revenue Fund eingezahlt. Die oben aufgeführten Vermögenswerte belaufen sich auf insgesamt 60 Millionen Rand. Dies ist ungefähr derselbe Betrag, der zwischen 2011 und 2015 über Jooste’s Mayfair Speculators an Odendaal überwiesen wurde.

Nachdem die Reserve Bank im April 2021 ihr Vermögen eingefroren hatte, beantragte Odendaal beim Gericht eine Anordnung, ihr eine monatliche Zulage zu gewähren. Als sie gebeten wurde, eine Aufschlüsselung ihrer festen monatlichen Ausgaben, angemessenen Lebenshaltungskosten und Anwaltskosten vorzulegen, kam sie auf die stattliche Summe von R150.000 pro Monat.

Von Juli 2021 bis März 2022 erhielt sie monatlich 150.000 Rand oder insgesamt 1,35 Millionen Rand. Sie hatte außerdem bereits Gelder in Höhe von mehr als 1,7 Millionen Rand von einem Nedbank-Konto erhalten, das aufgebraucht war.

Wenn Sie eines Verstoßes gegen Devisenkontrollbestimmungen für schuldig befunden werden, kann die Reserve Bank Vermögenswerte im Wert der Verstöße beschlagnahmen. Das Vermögen verfällt dann an den Staat. Die Alternative ist eine Gefängnisstrafe von fünf Jahren.

Dhahini Naidu, Direktor bei Fairbridges Wertheim Becker Attorneys, sagt, dass der wesentliche Aspekt hier die regulatorische Bestimmung ist, die den Verfall von Vermögenswerten ohne die Voraussetzung einer Verurteilung ermöglicht und dadurch den Prozess der Vermögensrückgewinnung beschleunigt.

„Bei dieser Aktion geht es nicht nur darum, die Übeltäter zu bestrafen, sondern auch darum, die unrechtmäßig erworbenen Gewinne in die Staatskasse umzuleiten, die dann für die nationale Entwicklung verwendet werden kann. Dies dient einem doppelten Zweck: Es dient als Abschreckung gegen Unternehmensbetrug und hilft bei der wirtschaftlichen Wiedergutmachung an den Staat, der durch solche betrügerischen Aktivitäten möglicherweise untergraben wurde“, sagt sie.

Die im Steinhoff-Fall ergriffenen Maßnahmen spiegeln einen umfassenderen regulatorischen und rechtlichen Wandel hin zu mehr Rechenschaftspflicht und Transparenz in den südafrikanischen Unternehmen wider. Naidu stellt fest, dass der Fall wahrscheinlich zukünftige Rechtsstrategien und Unternehmensrichtlinien beeinflussen wird, und betont die Bedeutung eines ethischen Managements und die schwerwiegenden Auswirkungen eines Verstoßes.

„Der Vermögensverlust im Steinhoff-Skandal ist ein wichtiges Ereignis in der südafrikanischen Rechtspraxis und verdeutlicht die energische Anwendung von Gesetzen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Dies bekräftigt nicht nur die Stärke des südafrikanischen Rechtssystems im Umgang mit komplexem Unternehmensbetrug, sondern schafft auch einen Präzedenzfall dafür, wie ähnliche Fälle in Zukunft gehandhabt werden könnten, was möglicherweise die Landschaft der Unternehmensführung und der Rechtswege in Südafrika verändern wird“, sagte sie sagte. DM