Sanktionen: Krypto-Geldwäscher im Zusammenhang mit russischer Elite

In einem wichtigen Schritt zur Bekämpfung der Umgehung von Sanktionen und illegaler Finanzaktivitäten haben die USA Abteilung für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des Finanzministeriums (OFAC) hat Sanktionen gegen Ekaterina Zhdanova verhängt, eine russische Staatsbürgerin, die angeblich an der Geldwäsche und dem Transfer von Geldern mithilfe von Krypto im Namen der russischen Eliten beteiligt ist.

Entsprechend der BekanntmachungDie Aktion steht im Einklang mit der Verpflichtung der G7, Schlupflöcher zu schließen, die es russischen Staatsakteuren, Oligarchen und Stellvertretern ermöglichen, virtuelle Währungen auszunutzen, um internationale Sanktionen zu umgehen.

Krypto-Geldwäsche aufgedeckt

Brian E. Nelson, Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, betonte die angebliche Rolle, die wichtige Unterstützer wie Zhdanova bei der Unterstützung der russischen Eliten spielten. Ransomware-Gruppenund andere illegale Akteure bei der Umgehung von US-amerikanischen und internationalen Sanktionen durch den Missbrauch von Kryptowährungen.

Nelson erklärte, dass das Finanzministerium weiterhin unerschütterlich bemühe, das globale Finanzsystem davor zu schützen Ausbeutung und andere Risiken innerhalb des Krypto-Ökosystems.

Angeblich erregte Zhdanovas Beteiligung an der Verschleierung der Vermögensquelle eines russischen Kunden, die den Transfer von über 2,3 Millionen US-Dollar nach Westeuropa über betrügerische Anlagekonten und Immobilienkäufe ermöglichte, die Aufmerksamkeit des OFAC.

Zhdanovas Dienste verschafften sanktionierten russischen Einzelpersonen Zugang zu westlichen Finanzmärkten, die ansonsten aufgrund von US-amerikanischen und internationalen Verboten eingeschränkt wären.

Das US-Finanzministerium behauptet, dass dies der Fall sei illegale Finanzaktivitäten Sie ermöglichen die Umgehung multilateraler Sanktionen und untergraben Bemühungen, Russland für seinen unprovozierten Krieg und seine Aggression zur Rechenschaft zu ziehen.

Zhdanova nutzte Kryptowährungen als Vermittler großer grenzüberschreitender Transaktionen und verließ sich dabei auf fehlende Unternehmen Bekämpfung der Geldwäsche/Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (AML/CFT) kontrolliert, einschließlich der vom OFAC benannten russischen Kryptowährungsbörse Garantex Europe OU.

Zhdanova nutzte verschiedene Methoden, um Gelder international zu transferieren, darunter Bargeldtransaktionen und die Nutzung von Verbindungen zu anderen Geldwäsche-Partnern und -Organisationen.

Darüber hinaus nutzte sie traditionelle Unternehmen wie ein Luxusuhrenunternehmen mit weltweiten Niederlassungen, um den Zugang zum internationalen Finanzsystem aufrechtzuerhalten.

Darüber hinaus wird behauptet, dass Zhdanova Krypto betrieben habe Umtauschüberweisungen im Namen von Oligarchen, die ins Ausland umgesiedelt sind, und so den Transfer von über 100 Millionen US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate erleichtert.

Enthüllung des Plans

Zhdanova bot auch einen Steueransässigkeitsservice in den VAE an Russische Kunden, möglicherweise an der Verschleierung der Identität beteiligt. Dieser Service bot Kunden einen Steuerwohnsitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einen Personalausweis und ein Bankkonto, wobei Zahlungen in bar oder in virtueller Währung getätigt und anschließend nach Ermessen des Kunden auf ausländische Bankkonten überwiesen werden konnten.

Schdanowas Dienste erstreckten sich insbesondere auf Personen, die mit dem berüchtigten Russen in Verbindung standen Ryuk-Ransomware-Gruppe. Zhdanova hat angeblich etwa 2,3 Millionen US-Dollar an mutmaßlichen Opferzahlungen für ein Ryuk-Ransomware-Partnerunternehmen gewaschen, das weltweit zahlreiche Opfer, darunter auch die Vereinigten Staaten, insbesondere im Gesundheitssektor, ins Visier genommen hat.

Als Konsequenz dieser Maßnahme müssen alle US-Bürger jegliches Eigentum oder Beteiligungen an Eigentum melden, das Zhdanova oder anderen Unternehmen gehört, die ihr direkt oder indirekt gehören. Transaktionen mit solchem ​​Eigentum sind grundsätzlich verboten, es sei denn, sie wurden vom OFAC genehmigt.

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