Sam Bankman Fried, der einstige Kryptowährungsmogul, baute seine FTX-Kryptobörse zu einer „Pyramide der Täuschung“ aus, die auf einem „Fundament aus Lügen und falschen Versprechungen“ beruhte, sagte ein Bundesanwalt in seinem Schlussplädoyer am Mittwoch im Betrugsprozess.
Mehr als zwei Stunden lang benutzte Staatsanwalt Nicolas Roos morgens in einem Gerichtssaal in Manhattan vernichtende Worte, um Herrn Bankman-Fried als Lügner und Betrüger darzustellen. Der FTX-Gründer, sagte Herr Roos, sei von Gier getrieben und für den Zusammenbruch der Börse vor einem Jahr verantwortlich, der dazu geführt habe, dass Kunden ihre Einlagen nicht zurückerhalten konnten. Und Herr Bankman-Fried, der während des Prozesses zu seiner eigenen Verteidigung ausgesagt hatte, habe wiederholt heuchelt und Fragen ausgewichen, sagte Herr Roos.
Herr Bankman-Fried habe „über große und kleine Dinge gelogen“, sagte der Staatsanwalt und verwies darauf, dass der Angeklagte auf Fragen im Kreuzverhör mehr als 140 Mal „nicht mehr in Erinnerung“ gewesen sei. „Es war unangenehm zu hören“, sagte Herr Roos.
Die Schlusserklärung des Staatsanwalts erfolgte nach 15-tägiger Aussage im Prozess gegen Herrn Bankman-Fried, einem der aufsehenerregendsten Fälle von Finanzkriminalität seit Jahren. Der Ausgang des Falles wird als Referendum nicht nur über den schnellen Aufstieg und Fall des Geschäftsimperiums von Herrn Bankman-Fried angesehen werden, das auf seinem Höhepunkt einen Wert von 32 Milliarden US-Dollar hatte, sondern auch über die volatile Kryptoindustrie, die erst seit zwei Jahren besteht vor war auf einem Höhenflug, bevor er letztes Jahr einbrach.
Die spektakuläre Implosion von FTX im vergangenen November löste eine Kettenreaktion aus, die zum Zusammenbruch anderer Kryptofirmen führte. Die Verhaftung von Herrn Bankman-Fried und die anschließenden Anklagen lösten auch regulatorische Maßnahmen im gesamten Krypto-Universum aus.
Im Mittelpunkt des Falles von Herrn Bankman-Fried steht die Frage, ob er Betrug begangen und FTX als sein persönliches Sparschwein behandelt hat. Die Staatsanwälte behaupten, er habe den Kunden von FTX bis zu 10 Milliarden US-Dollar gestohlen, um Investitionen in andere Kryptofirmen zu bezahlen, großzügige Immobilien auf den Bahamas zu kaufen, wo die Börse ihren Hauptsitz hatte, und um eine ebenfalls von ihm gegründete Krypto-Handelsfirma Alameda zu unterstützen Forschung.
Der 31-Jährige bekannte sich in sieben Fällen des Betrugs, der Verschwörung und der Geldwäsche nicht schuldig. Im Falle einer Verurteilung könnte ihm eine lebenslange Haftstrafe drohen.
Es wird erwartet, dass die Verteidigung ihre Schlusserklärung am Mittwochnachmittag abgibt, woraufhin die Anklage eine kurze Gegendarstellung halten wird.
Carl Tobias, Professor an der juristischen Fakultät der University of Richmond, sagte, die Staatsanwaltschaft habe ein starkes Argument vorgelegt und eine kluge Entscheidung getroffen, indem sie „diese Angelegenheit als einen Betrugsfall mit Gartensorten und nicht als einen komplexeren Kryptowährungsfall“ bezeichnet habe.
Der Prozess gegen Herrn Bankman-Fried, der am 4. Oktober begann, enthielt zahlreiche schädliche Aussagen. Die Staatsanwälte riefen 16 Zeugen auf, darunter drei ehemalige Oberleutnants von Herrn Bankman-Fried, die sich jeweils der Betrugs- und Verschwörungsvorwürfe schuldig bekannt und sich bereit erklärt hatten, gegen ihren ehemaligen Chef auszusagen. Die Verteidigung ihrerseits rief nur drei Zeugen auf, darunter Herrn Bankman-Fried.
Im Prozess sagten die drei Hauptzeugen der Anklage – Caroline Ellison, Nishad Singh und Gary Wang, die alle mit Herrn Bankman-Fried zusammengearbeitet hatten – aus, dass der FTX-Gründer seit vielen Monaten wusste, dass sein Kaufrausch unhaltbar war und durch FTX-Kunden unangemessen angeheizt wurde Geld, das an Alameda überwiesen worden war. Sie sagten auch, dass Herr Bankman-Fried wusste, dass Alameda die Milliarden, die es von FTX unterschlagen hatte, nicht zurückzahlen konnte, da Alamedas Schulden gegenüber FTX vor Kunden und Investoren verborgen blieben.
Als Reaktion darauf argumentierten Herr Bankman-Fried und seine Anwälte, dass er bis wenige Wochen vor dem Zusammenbruch von FTX nicht wusste, dass Kundengelder in Milliardenhöhe missbraucht worden seien. Herr Bankman-Fried sagte aus, dass er glaubte, dass Alamedas Ausgaben aus Unternehmensgeldern und nicht aus Kundengeldern stammten. Alle Fehler, die gemacht wurden, seien, so Bankman-Fried, in gutem Glauben gemacht worden und hätten nicht die Absicht gehabt, jemanden zu betrügen.
FTX sollte „das Ökosystem voranbringen“, sagte er einmal. „Es stellte sich heraus, dass das Gegenteil der Fall war.“
Während eines fast siebenstündigen Kreuzverhörs an zwei Tagen wurde Herr Bankman-Fried wiederholt zu seinen zahlreichen öffentlichen Äußerungen zu FTX befragt und wie diese im Widerspruch zu dem standen, was sich hinter den Kulissen an der Börse abspielte. Auf Fragen zu seinen öffentlichen Behauptungen, FTX sei eine der sichersten Krypto-Börsen der Branche, reagierte Herr Bankman-Fried oft mit zögerlichen Bemerkungen.
Er konnte sich auch nicht erklären, wie FTX-Kundengelder an Alameda weitergeleitet werden konnten, um den Aufbau seines Kryptoimperiums zu finanzieren, ohne dass er davon wusste. Zeitweise behauptete er effektiv, dass seine ehemaligen Mitarbeiter, die gegen ihn aussagten, nicht die Wahrheit sagten.
Am Mittwoch ging Herr Roos auf die Höhepunkte der Aussagen der Zeugen der Anklage ein, einschließlich ihrer Aussagen, dass Alameda bei FTX besondere Privilegien hatte, wie etwa eine Kreditlinie in Höhe von 65 Milliarden US-Dollar, die es dem Handelsunternehmen ermöglichte, Milliarden von FTX-Kunden zu leihen. Herr Bankman-Fried hielt diese besonderen Privilegien geheim, sagte Herr Roos, „weil er wusste, dass sie falsch waren.“
„Wie Sie wissen, wusste er es, weil er ein öffentliches System für alle und ein geheimes System für Alameda eingerichtet hat“, sagte Herr Roos.
Der Staatsanwalt ging auch auf die Unstimmigkeiten zwischen der Aussage von Herrn Bankman-Fried und der Aussage seiner ehemaligen Mitarbeiter ein. Er zeigte Diagramme mit Überschriften wie „Die Lügen des Angeklagten gegenüber der Öffentlichkeit“ und „Der Angeklagte kannte die geheime Kreditlinie.“ Und er wies auf Fälle hin, in denen Herr Bankman-Fried offenbar absichtlich FTX-Kundeneinlagen nutzte, unter anderem um FTX-Aktien von Binance, einer konkurrierenden Krypto-Börse, zurückzukaufen.
Es wird erwartet, dass die Jury aus neun Frauen und drei Männern bereits am Donnerstag mit der Beratung beginnt, nachdem Richter Lewis A. Kaplan vom US-Bezirksgericht sie über das einschlägige Gesetz informiert hat.
