Am fünften Tag des Betrugsprozesses gegen Sam Bankman-Fried nannte der Hauptzeuge der Staatsanwaltschaft den FTX-Gründer als Anführer eines 10-Milliarden-Dollar-Betrugsprogramms an der Kryptowährungsbörse und dem dazugehörigen Hedgefonds.
„Haben Sie während Ihrer Arbeit bei Alameda irgendwelche Straftaten begangen?“ fragte ein Staatsanwalt Caroline Ellison.
„Ja, das haben wir“, sagte sie. „[Bankman-Fried] hat mich angewiesen, diese Verbrechen zu begehen.“
Ellison, 28, ist die ehemalige Geliebte und Geschäftspartnerin von Bankman-Fried, war zeitweise mit dem 31-Jährigen zusammen und fungierte auch als CEO des Hedgefonds Alameda Research. Sie erschien kurz nach 12.30 Uhr im Gericht und trug ein lachsfarbenes Kleid, eine Brille und einen schiefergrauen Blazer.
Während Ellisons Aussage befragte die Staatsanwältin Danielle Sassoon die ehemalige CEO von Alameda zu ihrer Beziehung zu Bankman-Fried und wie ihre Handlungen zum Zusammenbruch von FTX führten. Sie machte Bankman-Fried für Finanzverbrechen im Unternehmen verantwortlich und behauptete, er habe ihr befohlen, Betrug und Verschwörung zu begehen.
Die Befragung der Staatsanwaltschaft stellte Bankman-Fried als Drahtzieher der Geschäfte der Unternehmen dar, wobei Ellison angab, dass er für die Einrichtung des Systems verantwortlich sei, das es Alameda ermöglichte, Kredite von FTX aufzunehmen. Ellison sagte aus, dass sie während der Prüfung von FTX gegenüber Bankman-Fried Bedenken geäußert habe, dass Investoren ohne deren Wissen herausfinden würden, wie Alameda die Gelder der Kunden verwendet, er ihr jedoch gesagt habe, sie solle sich darüber keine Sorgen machen.
Etwas später fragte Sassoon: „Wie viel Geld von FTX-Kunden hat Alameda ungefähr zur Rückzahlung an seine Kreditgeber verwendet?“
„Äh, ungefähr 10 Milliarden US-Dollar“, antwortete Ellison.
Im Laufe ihrer Aussage erzählte sie den Staatsanwälten von ihrer Vergangenheit bei Alameda – erst ihrem zweiten Vollzeitjob – und wie sie Bankman-Fried als Kollegin bei der Handelsfirma Jane Street kennengelernt hatte, bevor sie immer wieder zu ihm wurde – wieder romantischer Partner. Ellison sagte aus, dass sie kurz nachdem Bankman-Fried sie bei Alameda eingestellt hatte, erfuhr, dass sich das Unternehmen in einer schlechteren finanziellen Lage befand, als er zugegeben hatte.
Ellison beschrieb, dass sie sich mehr von ihrer Beziehung wünschte und oft das Gefühl hatte, Bankman-Fried sei distanziert oder ignorierte sie. Die beiden begannen 2018, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, miteinander zu schlafen, gingen 2020 eine ernsthafte Beziehung ein, trennten sich 2021 kurzzeitig, während Ellison Co-CEO wurde, und trennten sich 2022 endgültig, sagte Ellison. Sie fügte hinzu, dass die beiden ihr Liebesleben größtenteils vor der Firma geheim hielten, es aber schließlich öffentlich machten und verrieten, dass sie zusammen lebten.
„Die ganze Zeit, in der wir zusammen waren, war er auch mein Chef bei der Arbeit“, sagte Ellison dem Gericht. An einem Punkt während ihrer gemeinsamen Zeit, so sagte Ellison aus, sprach Bankman-Fried über seine Ambitionen und behauptete, es bestehe eine „5-prozentige Chance, dass er Präsident wird“.
Ellison schloss Ende 2022 einen Deal mit der Bundesanwaltschaft ab und bekannte sich des Überweisungsbetrugs und mehrerer Anklagen wegen Finanzverschwörung schuldig. Bundesanwälte deuteten in ihren Eröffnungsreden zum Prozess an, dass sie umfassend mit ihnen zusammengearbeitet habe. Ellison sagte im Einspruchsverfahren, sie habe „mit Herrn Bankman-Fried und anderen vereinbart, den Kreditgebern von Alameda wesentlich irreführende Finanzberichte vorzulegen“. Bankman-Fried wird im Prozess in sieben Anklagepunkten wegen Betrugs und Verschwörung angeklagt. Er hat sich nicht schuldig bekannt.
Staatsanwälte werfen Bankman-Fried und seinen engsten Kreisen vor, Geld von FTX-Kunden für Alamedas Investitionen und Geschäfte verwendet zu haben, was zu einem Defizit von 8 Milliarden US-Dollar bei FTX führte, nachdem der Wert fast aller Kryptowährungen im Jahr 2022 eingebrochen war. Die Börse meldete schließlich Insolvenz an.
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