Ein hochkarätiger Kunsthändler hat sein Vermögen vom Finanzministerium einfrieren lassen und wurde in den Vereinigten Staaten wegen Vorwürfen angeklagt, er habe seine Sammlung verwendet, um Geld für die verbotene Terrorgruppe Hisbollah zu waschen.
Nazem Ahmad, der auch ein wohlhabender Diamantenhändler ist, ist die erste Person, die im Rahmen der neuen Anti-Terror-Befugnisse, die darauf abzielen, die Finanzierung extremistischer Gruppen zu kürzen, vom Finanzministerium ins Visier genommen wird.
Alle Vermögenswerte und Ressourcen, die Herrn Ahmad im Vereinigten Königreich gehören, wurden jetzt eingefroren, und keine britische Person kann legal mit ihm oder einem der Unternehmen, die er besitzt oder kontrolliert, Geschäfte machen.
Er war bereits in den USA von Sanktionen betroffen und wurde am Dienstag in New York zusammen mit acht Mitangeklagten, darunter sein Sohn und seine Tochter, wegen Behauptungen angeklagt, er habe gegen die Anordnung verstoßen, indem er weiterhin mit Kunst und Juwelen handelte.
Die Tochter von Herrn Ahmad, Hind Ahmad, 30, bestritt, dass ihr Vater ein Hisbollah-Finanzier war, und behauptete, die Anschuldigungen beruhten auf Lügen, die von ihren Rivalen im Libanon erzählt wurden. Sie verglich die Vorwürfe mit der Handlung eines Bollywood-Films.
Frau Ahmad, die Galerien im Libanon und an der Elfenbeinküste betreibt, sagte der New York Times: „Ich hätte nie gedacht, dass dies jemals möglich sein würde.“
Sie fügte hinzu, dass sie gerade von den Sanktionen des Finanzministeriums erfahren habe und sagte, sie sei sich des US-Gerichtsverfahrens nicht bewusst.
In der Zwischenzeit gab Scotland Yard bekannt, dass Beamte des Counter Terrorism Command der Met einen 50-jährigen Mann in Wales wegen des Verdachts der Finanzierung von Terrorismus im Zusammenhang mit einer umfassenderen Untersuchung der Aktivitäten von Herrn Ahmad festgenommen hatten.
Darüber hinaus wurde ein weiterer Mann in London nach einem Auslieferungsersuchen der US-Behörden festgenommen.
Sundar Nagarajan, der von den US-Behörden wegen Betrugs- und Geldwäschedelikten gesucht wird, erschien vor dem Westminster Magistrates’ Court und wurde in Untersuchungshaft genommen.
Detective Chief Superintendent Gareth Rees vom Anti-Terror-Kommando der Met sagte: „Die heutigen Verhaftungen sind das Ergebnis der laufenden Arbeit und Zusammenarbeit mit unseren amerikanischen Kollegen und ein wichtiger Meilenstein in einer komplexen Untersuchung der Terrorismusfinanzierung.
„Terroristische Gruppen sind für ihre Aktivitäten auf finanzielle Unterstützung und Finanzierung angewiesen, und die NTFIU (National Terrorism Financing Investigation Unit) arbeitet eng mit Behörden im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt zusammen, um diejenigen Personen zu identifizieren und Maßnahmen gegen sie zu ergreifen, die diese Finanzierung bereitstellen und ermöglichen.
„Mit unseren internationalen Partnern werden wir niemals unsere Mission aufgeben, terroristische Aktivitäten sowohl im Vereinigten Königreich als auch im Ausland zu stören, um die Sicherheit der Öffentlichkeit zu gewährleisten.“
Herr Ahmad, der in der internationalen Kunsthandelswelt bekannt ist, besitzt eine Sammlung mit Werken von Pablo Picasso, Antony Gormley und Andy Warhol.
Das Finanzministerium sagte, er habe mit mehreren in Großbritannien ansässigen Künstlern, Kunstgalerien und Auktionshäusern Geschäfte gemacht.
Aber nach der Entscheidung, ihn zu sanktionieren, dürfen andere Händler nun nicht mehr legal mit ihm oder einem seiner verbundenen Unternehmen handeln.
Herr Ahmad wird verdächtigt, zur Finanzierung der Hisbollah beigetragen zu haben, der vom Iran unterstützten schiitischen muslimischen politischen Bewegung, die die britische Regierung 2019 als terroristische Gruppe einstufte.
Er wurde 2019 von US-Sanktionen getroffen, weil er angeblich die Hisbollah materiell unterstützt hatte, aber Staatsanwälte in New York behaupteten, er und seine Mitarbeiter hätten trotz des Verbots weiterhin mit Kunst und Diamanten gehandelt.
Sein Aufenthaltsort ist derzeit nicht bekannt. Er wurde um eine Stellungnahme gebeten.
