Gesetzgeber befragen Bank of America zu den Zahlungen von Leon Black an Epstein

Ein Ausschuss des US-Senats, der die Steuervermeidungsarbeit des registrierten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein für den Private-Equity-Mogul Leon Black untersucht, hat die Bank of America wegen der hohen Zahlungen von Herrn Black an Herrn Epstein befragt, heißt es in einem von The New eingesehenen Brief York Times.

Diesen Monat sandte Senator Ron Wyden aus Oregon, der Vorsitzende des Finanzausschusses des Senats, der Bank einen Brief mit der Frage nach dem Umfang der Due-Diligence-Prüfung, die sie vor der Verarbeitung von Zahlungen in Höhe von 158 Millionen US-Dollar durchgeführt hatte, die Herr Black von 2012 bis 2017 an Herrn Epstein geleistet hatte für diese Steuerarbeit.

In dem Brief wurde auch gefragt, ob Bankmitarbeiter Bedenken hinsichtlich des Zwecks dieser Zahlungen geäußert hätten. Dazu gehörten Honorare, die Herrn Epstein für die Beratung bei einem hochentwickelten Trust gezahlt wurden, der Herrn Black mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Steuern ersparte. Banken sind verpflichtet, für jede Transaktion, die sie für fragwürdig halten, Verdachtsmeldungen (Suspicous Activity Reports, SARs) bei den Finanzaufsichtsbehörden einzureichen.

Mr. Blacks jahrzehntelange Geschäftsbeziehungen und seine persönliche Beziehung zu Mr. Epstein haben ihn verfolgt, seit Mr. Epstein im Juli 2019 wegen des Vorwurfs des Sexhandels auf Bundesebene verhaftet wurde. (Herr Epstein erhängte sich einen Monat nach seiner Verhaftung in einem Bundesgefängnis. ) Herr Black, Mitbegründer von Apollo Global Management mit einem Nettovermögen von 13 Milliarden US-Dollar, trat aufgrund der Kontroverse schließlich von allen Führungspositionen zurück.

In dem Brief vom 4. April sagte Herr Wyden, der Ausschuss gehe davon aus, dass die Zahlungen an Herrn Epstein für die Steuerarbeit von Konten stammten, die Herr Black bei der Bank of America hatte. Er fragte auch, ob Kunsttransaktionen zwischen Herrn Epstein und Herrn Black, einem bekannten Kunstsammler, intern Anlass zu Bedenken gegeben hätten.

Whit Clay, ein Sprecher von Herrn Black, sagte: „Die vom Ausschuss überprüften Transaktionen waren rechtmäßig und wurden von renommierten Anwaltskanzleien und Steuerberatern konzipiert, überprüft und ausgeführt.“ Er fügte hinzu, dass Herr Black „alle der Regierung geschuldeten Steuern gezahlt hat“ und dem Ausschuss detaillierte Informationen zur Verfügung gestellt hat.

Die Rolle der Großbanken bei der Begünstigung von Mr. Epsteins Sexhandel mit Mädchen und jungen Frauen geriet letztes Jahr auf den Prüfstand, als JPMorgan Chase sich bereit erklärte, 290 Millionen US-Dollar an mehr als 100 seiner Opfer zu zahlen, und die Deutsche Bank mit vielen von ihnen einen Vergleich in Höhe von 75 Millionen US-Dollar erzielte diese Opfer.

Letzten Sommer gab der Senatsausschuss bekannt, dass er die Arbeit, die Herr Epstein für Herrn Black geleistet hat, im Rahmen einer Untersuchung legaler „Steuerhinterziehungspläne“ der Ultrareichen untersucht. Der Ausschuss hatte erklärt, er wolle mehr über Herrn Epsteins „außerordentliche Vergütung“ und die spezifischen Einzelheiten der Steuervermeidungsstrategien erfahren, die Herr Epstein für Herrn Black entwickelt habe.

Herr Wyden sagte in dem Brief an den Vorstandsvorsitzenden der Bank of America, Brian Moynihan, dass das Komitee versuche herauszufinden, ob die Lösungen, die Herr Epstein gefunden habe, um Herrn Black dabei zu helfen, Milliarden von Dollar an Steuern zu vermeiden, „in einem“ umgesetzt wurden Art und Weise im Einklang mit den Bundessteuergesetzen.“

Ein Sprecher der Bank of America lehnte eine Stellungnahme ab.

Als die Bundesbehörden 2019, kurz nach seinem Tod, Herrn Epsteins Wohnsitz auf den Amerikanischen Jungferninseln durchsuchten, fanden sie eine Reihe von Kontoauszügen der Bank of America, die Herrn Black gehörten, wie aus Dokumenten aus Herrn Epsteins Nachlass hervorgeht, die von überprüft wurden Die Zeiten. Agenten des Federal Bureau of Investigation breiten die Kontoauszüge auf dem Boden aus, um sie zu fotografieren.

Die von The Times überprüften Nachlassdokumente zeigen auch, dass ein Mitarbeiter des Familienbüros von Herrn Black Herrn Epstein gebeten hat, einen Entwurf der 1.700 Seiten umfassenden Bundessteuererklärung des Milliardärs im Jahr 2018 zu prüfen. Den Dokumenten zufolge gab ihm Herr Epstein Ratschläge zu Hedgefonds-Investitionen, der Verteilung von Apollo-Partnerschaftsanteilen, Treuhand- und Nachlassarbeiten sowie Kunstgeschäften – einschließlich des Verkaufs einer Alberto-Giacometti-Skulptur, bei der Herr Epstein ein heimlicher Käufer war.

Viele Jahre lang war die Bank of America der wichtigste Anbieter von Kunstkrediten für Mr. Black, dessen Privatsammlung im Wert von einer Milliarde US-Dollar laut Unternehmensunterlagen Werke von Edvard Munch, Leonardo da Vinci, Edgar Degas, Henri Matisse, Joan Miró und Pablo Picasso umfasst .

In dem Brief an Herrn Moynihan fragte Herr Wyden auch, ob die Bank eine interne Überprüfung des Verkaufs von Kunstwerken durchgeführt habe, die Bedenken aufkommen ließ, ob „Epstein als Strohhalmkäufer oder -verkäufer agierte.“

Ein Sprecher des Finanzausschusses des Senats lehnte eine Stellungnahme ab.

Herr Black spielte seine Verbindung zu Herrn Epstein zunächst herunter. Doch im Jahr 2020, nachdem die Times über die umfangreichen finanziellen und persönlichen Beziehungen zwischen den beiden Männern berichtet hatte, bat Herr Black den Vorstand von Apollo, die Anwaltskanzlei Dechert zu beauftragen, die Angemessenheit aller seiner Geschäfte mit Herrn Epstein zu überprüfen. Der 22-seitige Dechert-Bericht, der Anfang 2021 veröffentlicht wurde, sprach Herrn Black von jeglichem Fehlverhalten oder Wissen über den räuberischen sexuellen Missbrauch von Herrn Epstein frei. Es kam außerdem zu dem Schluss, dass Herr Epstein Herrn Black legitime Steuerberatung gegeben habe.

Letztes Jahr erklärte sich Herr Black bereit, 62,5 Millionen US-Dollar an die US-amerikanischen Jungferninseln zu zahlen, ohne ein Fehlverhalten zuzugeben, um eine Klage im Zusammenhang mit den Ermittlungen des Territoriums zur Finanzierung von Herrn Epsteins Sexhandelsoperation zu vermeiden.