NEW YORK – Bundesaufsichtsbehörden haben Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, verklagt und dem Unternehmen vorgeworfen, eine illegale Börse in den Vereinigten Staaten zu betreiben und Kundengelder im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu vermischen.
Die Securities and Exchange Commission, die wichtigste Aufsichtsbehörde der Wall Street, wirft dem Unternehmen vor, in „eklatanter Missachtung“ der US-Wertpapiergesetze gehandelt zu haben. Als Angeklagten wurde auch Binance-CEO Changpeng Zhao, bekannt als CZ, benannt.
„Mit 13 Anklagen behaupten wir, dass Zhao- und Binance-Unternehmen an einem umfangreichen Netz aus Täuschung, Interessenkonflikten, mangelnder Offenlegung und kalkulierter Gesetzesumgehung beteiligt waren“, sagte SEC-Vorsitzender Gary Gensler am Montag in einer Erklärung.
Die SEC behauptet außerdem, dass Zhao und Binance Kundenvermögen vermischt und einige davon sogar an ein von Zhao kontrolliertes Unternehmen umgeleitet haben.
Ein Sprecher von Binance sagte, das Unternehmen nehme die Vorwürfe der SEC ernst, halte die Vorwürfe der Agentur jedoch für „ungerechtfertigt“.
„Wir widersprechen den Behauptungen der SEC, dass Binance als nicht registrierte Wertpapierbörse fungierte oder illegal Wertpapiere anbot und verkaufte, respektvoll nicht“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung. „Aufgrund unserer Größe und unseres weltweiten Bekanntheitsgrads war Binance ein leichtes Ziel, das sich mitten im regulatorischen Tauziehen der USA befand.“
Bitcoin, das weltweit beliebteste Krypto-Asset und ein Indikator für die breitere Digital-Asset-Branche, fiel am Montag um mehr als 5 Prozent auf 25.750 US-Dollar.
„BEREITSTEHEN“
In einem Tweet am Montag sagte Zhao, sein Team stehe „bereit und stellt sicher, dass die Systeme stabil sind, einschließlich Abhebungen und Einzahlungen“.
Er twitterte auch die Nummer 4, seine eigene Abkürzung für „FUD, Fake News, Angriffe usw. ignorieren“. (FUD steht in Kryptokreisen für „Angst, Unsicherheit, Zweifel“.)
Binance argumentiert seit langem, dass es nicht den US-Gesetzen unterliegt, da es keinen physischen Hauptsitz in Amerika hat. Laut der Beschwerde der CFTC behauptet Zhao, dass sich der Hauptsitz des Unternehmens dort befinde, wo er sich zu jedem Zeitpunkt aufhalte, was „einen bewussten Ansatz zur Vermeidung von Regulierung widerspiegelt“.
Gensler behauptete, dass Zhao und Binance Anleger über Risikokontrollen in die Irre geführt hätten und dass sie „versucht hätten, die US-Wertpapiergesetze zu umgehen, indem sie Scheinkontrollen ankündigten, die sie hinter den Kulissen missachteten, um hochwertige US-Kunden auf ihren Plattformen zu halten.“
Die SEC-Klage folgt auf eine Beschwerde der Commodity Futures Trading Commission Anfang des Jahres. Diese Agentur warf Binance und Zhao vor, auf verschiedene Weise gegen US-amerikanische Derivatehandelsgesetze verstoßen zu haben, unter anderem durch angebliche heimliche Schulung von „VIP“-Kunden in den Vereinigten Staaten, wie sie Compliance-Kontrollen umgehen können.
Binance verdient sein Geld hauptsächlich mit der Erhebung von Gebühren für Krypto-Transaktionen. Zhao gründete das Unternehmen 2017 in China und zog später um, um einem Vorgehen der chinesischen Regierung gegen digitale Vermögenswerte zu entgehen.
Seit dem Zusammenbruch von FTX, der von Sam Bankman-Fried gegründeten Börse, im November letzten Jahres haben die US-Regulierungsbehörden ihre Prüfung von Kryptoplattformen intensiviert. Bevor es Insolvenz anmeldete, suchte FTX kurzzeitig nach einer Rettungsleine durch seinen viel größeren Rivalen Binance, doch der Deal wurde schnell abgesagt, wobei Binance sagte, dass die Probleme von FTX „außerhalb unserer Kontrolle oder unserer Fähigkeit, zu helfen“ lagen.
FTX steht nun im Mittelpunkt dessen, was die Bundesanwaltschaft als einen der größten Finanzbetrugsfälle in der Geschichte der USA bezeichnet hat. Bankman-Fried bekannte sich in mehreren Anklagepunkten des Betrugs und der Verschwörung nicht schuldig und wartet auf seinen Prozess. Mehrere seiner ehemaligen Geschäftspartner haben sich schuldig bekannt und kooperieren mit den Behörden.
