#Die #Immobilienbehörde #leitete #die #Ergebnisse #der #Ermittlungen #einem #Fall #seiner #Kanzlei #zur #Prüfung #die #Staatsanwaltschaft #weiter
Hierbei handelt es sich um ein Ermittlungsverfahren, das sich mit dem Verdacht der Begehung von prospektlosen Angeboten und Verkäufen im Sinne des Wertpapiergesetzes befasst; Die betrügerische Erlangung von etwas unter erschwerenden Umständen im Sinne des Strafgesetzes sowie Geldwäschedelikte im Sinne des Geldwäscheverbotsgesetzes, dies im Zeitraum 2022–2019.
Nach dem Verdacht, der der Untersuchung zugrunde lag, war die Basedano-Gruppe im relevanten Zeitraum damit beschäftigt, Gelder von Investoren in Höhe von über einhundert Millionen Schekel, insbesondere aus dem ultraorthodoxen Sektor, für Investitionen in Israel und im Ausland einzuwerben , und beging dabei Straftaten des öffentlichen Anbietens und Verkaufs ohne Prospekt.
Der Hauptverdächtige in dem Fall, Baruch Eliezer Gross, steht als Eigentümer, Vorstandsvorsitzender und CEO an der Spitze der Gruppe sowie als Mehrheitseigentümer des Unternehmens Parnasha Nishad Basad Ltd., unter dem Dutzende verschiedener Unternehmen und Partnerschaften bestehen die Mittel von Investoren beschaffen.
Dem Verdacht zufolge war die Gruppe über eine Vielzahl von Unternehmen tätig, während die den Investoren vorgelegten Informationen darauf hinausliefen, dass jedes Unternehmen für eine bestimmte und unterschiedliche Tätigkeit bestimmt war. In der Praxis besteht der Verdacht, dass die Gruppe entgegen den Angaben der Anleger alle von den Anlegern erhaltenen Gelder als einen einzigen Finanzpool verwaltete, während die Gelder der Anleger zwischen den Unternehmen der Gruppe gemischt wurden. Somit, so der Verdacht, seien Gelder, die angeblich zugunsten einer bestimmten Tätigkeit von Investoren gesammelt worden seien, in Wirklichkeit für andere Tätigkeiten und zum Nutzen der gesamten Gruppe verwendet worden und daher in der Praxis von allen Teilen der Gruppe und im Gegensatz zu dem, was dargelegt worden sei, verwendet worden die Investoren.
Darüber hinaus, so der Verdacht, sei das Wirtschaftsmodell des Konzerns nicht anwendbar und die Unternehmenstätigkeit sei defizitär gewesen und könne die den Anlegern versprochenen hohen Renditen mit Sicherheit nicht bedienen. Daraus ergibt sich der Verdacht, dass Eigenmittel der Anleger dazu verwendet wurden, die den Anlegern zugesagten Renditen zu zahlen oder die Schulden des Konzerns gegenüber diesen Anlegern zu begleichen. Ja, so der Verdacht, habe Gross mit Unterstützung von Funktionären der Gruppe die Struktur der Gruppe und die Gelder der Investoren wie erwähnt verwaltet und sich dabei rechtliche Strukturen zunutze gemacht, die die Rekrutierung zusätzlicher Investoren im Rahmen einer künstlichen Trennung ermöglichten Die Unternehmen, die die Mittel beschaffen, und ohne der investierenden Öffentlichkeit vollständige und offene Informationen zur Verfügung zu stellen, in einer Weise, die darauf abzielt, die in Abschnitt 15 des Immobiliengesetzes verankerte Grenze des Gesetzes zu umgehen.
