A Die von Koch Industries unterstützte Unternehmenslobbygruppe drängt stillschweigend die demokratische Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, nicht, ein bahnbrechendes Transparenzgesetz zu unterzeichnen, das die Eigentümer von Briefkastenfirmen entlarvt, die in Finanzkriminalität, Lohndiebstahl und Mietmissbrauch verwickelt sind.
Prominente Immobilienspender der Hochul-Kampagne lehnen auch neue Offenlegungspflichten für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (Limited Liability Companies, LLCs) ab, eine notorisch undurchsichtige Unternehmensstruktur, die sowohl zivil- als auch strafrechtliche Durchsetzungsversuche durch die Verschleierung der wahren Identität der Eigentümer vereiteln kann.
Hochul muss noch sagen, ob sie den im Juni vom New Yorker Gesetzgeber verabschiedeten Gesetzentwurf unterzeichnen wird, der LLCs zur Meldung dieser Informationen verpflichtet – und eine landesweit erste Datenbank erstellt, die der Öffentlichkeit Zugang dazu bietet.
Laut einer Überprüfung staatlicher Aufzeichnungen durch den Guardian hat Hochul seit seinem Amtsantritt im Jahr 2021 fast 2,1 Millionen US-Dollar an Wahlkampfspenden von Immobilien- und anderen als LLCs registrierten Unternehmen angenommen.
Während sich viele Unternehmen als LLCs gründen, um von völlig legalen Steuervorteilen und Haftungsschutz zu profitieren, bezeichnen die Anti-Geldwäsche-Behörden des Bundes die Unternehmen als „von Natur aus anfällig für Missbrauch“. Daher sind sie oft das Mittel der Wahl für Geldwäscher, Steuerbetrüger und eine Vielzahl anderer Akteure, die im Schatten bleiben wollen.
Gutverdiener gründen Scheinunternehmen, deren einziger Zweck darin besteht, Geld zu bewegen und Einkommenssteuern zu umgehen. Schlechte Chefs versuchen, Serienlohndiebstahl in einer alphabetischen Suppe von Tochtergesellschaften zu verbergen. Anonyme Eigentümer sind auf dem Immobilienmarkt besonders verbreitet, wo ausländische Oligarchen ihr unrechtmäßig erworbenes Geld in Luxuseigentumswohnungen verstecken und hochkarätige Immobilienbesitzer ihre Geschäftsbeziehungen durch ein Netz schwer aufzuspürender Unternehmen verschleiern.
Letzten Monat versammelte sich eine Koalition aus Wohnungsbau-, Arbeits- und Transparenzgruppen mit den Gesetzgebern des Bundesstaates, um Hochul zur Unterzeichnung des LLC-Transparenzgesetzes zu drängen, das die neuen bundesstaatlichen Offenlegungspflichten widerspiegelt, die im nächsten Jahr in Kraft treten sollen, aber darüber hinausgeht.
Zu den Gruppen, die Hochul in die entgegengesetzte Richtung drängen, gehört die mit dunklem Geld finanzierte National Federation of Independent Business (NFIB), die ihre Spender nicht preisgibt, aber in der Vergangenheit mindestens 2,5 Millionen US-Dollar von Quellen erhalten hat, die mit dem Koch-Netzwerk in Verbindung stehen. Die selbsternannte „Stimme des Kleinunternehmens“ ist dafür bekannt, dass sie sich gegen Vorschriften ausspricht, die von Obamacare über bezahlte Krankentage bis hin zu Kinderarbeitsgesetzen reichen – und in ihrer jüngsten New Yorker Lobbying-Enthüllung berichtete die NFIB, dass sie Hochul direkt für das Gesetz zur Unternehmenstransparenz einsetzte.
In seiner Aussage im Juli vor dem Kongress bezeichnete der NFIB-Vizepräsident Kevin Kuhlman die Offenlegungspflichten von Unternehmen als „massive staatliche Schleppnetzfischerei“ und warnte, dass „kleine Unternehmen von denen benannt und beschämt werden, die mit ihren Geschäftspraktiken oder politischen Positionen nicht einverstanden sind“. .
Befürworter sagen, dass die Vereinigten Staaten bereits ein globaler Ausreißer sind, wenn es um die den Unternehmen gewährte Geheimhaltung geht.
Im Jahr 2019 kamen Transparenzforscher zu dem Schluss, dass alle 50 US-Bundesstaaten für den Erhalt eines Bibliotheksausweises mehr persönliche Informationen benötigen als für die Gründung eines Unternehmens. Der New Yorker Gesetzentwurf würde, wenn er unterzeichnet würde, der Öffentlichkeit den offiziellen Namen, die Geschäftsadresse und das Geburtsjahr der sogenannten „wirtschaftlichen Eigentümer“ von LLCs – der Person oder Personen, die das Unternehmen letztendlich kontrollieren – mitteilen, wobei im Falle legitimer Sicherheit Ausnahmen möglich wären oder Datenschutzbedenken.
„Im Rest der Welt handelt es sich größtenteils um öffentliche Informationen“, sagte Erica Hanichak, Direktorin für Regierungsangelegenheiten bei der Fact Coalition, einer Gruppe für Unternehmenstransparenz. „Die Öffentlichkeit verdient es zu verstehen, wem ihre Gemeinschaften gehören und wer an ihnen beteiligt ist.“
Laut Daten des US Census Bureau befinden sich landesweit etwa 15 % der Mietobjekte im Besitz von LLCs oder verbundenen Unternehmen. Es kommt immer häufiger vor, dass Mieter im Unklaren darüber sind, wer ihr Vermieter ist, ganz zu schweigen davon, wie sie ihn kontaktieren oder bei Bedarf vor Gericht bringen können.
In Manhattan hat eine aktuelle Datenanalyse ergeben, dass fast 40 % der Immobilien im Besitz von LLCs sind, was die Gegend zu einem Brennpunkt sowohl für illegale Immobilienpraktiken als auch für gewöhnlichere Raubtierpraktiken macht. Eine BuzzFeed-Untersuchung aus dem Jahr 2018 ergab, dass mehr als ein Fünftel der Eigentumswohnungen in Trump-eigenen Wohnanlagen – und ganze 77 % in einem Gebäude in Manhattan – reine Barkäufe von LLCs und anderen anonymen Briefkastenfirmen waren, verräterische Anzeichen für mögliche Geldwäsche.
Die Immobilienlobby hat auch den schärfsten Widerstand gegen die strengeren Transparenzanforderungen für Unternehmen in New York geleistet. Nach Berichten zufolge arbeitet er hinter den Kulissen Um eine frühere Version des Transparenzgesetzes zunichte zu machen, gab das Real Estate Board of New York (Rebny), das Entwickler in New York City vertritt, an, in diesem Jahr 84.000 US-Dollar für Lobbyarbeit für Gesetze ausgegeben zu haben, einschließlich der LLC-Meldemaßnahmen.
Während nur wenige einzelne Firmen öffentlich Stellung bezogen haben, berichtete auch Tishman Speyer, ein Megaentwickler von Luxuseigentumswohnungen und anderen Immobilien, dass er sich für den Gesetzentwurf stark machte. Das Unternehmen und seine Führungskräfte haben mehr als 150.000 US-Dollar zum Wahlkampffonds von Hochul gespendet.
Rebny sei nicht gegen die Offenlegung von Eigentumsinformationen an Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbehörden, sagte Zach Steinberg, Senior Vice President of Policy der Gruppe, in einer Erklärung per E-Mail an den Guardian.
„Die in New York verabschiedete Gesetzgebung unternimmt jedoch den unnötigen und schädlichen Schritt, eine öffentlich zugängliche Datenbank zu erstellen, die Risiken für die Privatsphäre und Identitätsdiebstahl für New Yorker birgt und die New Yorker Wirtschaft schwächt“, sagte er.
Tishman Speyer antwortete nicht auf die Bitte des Guardian um einen Kommentar.
Laut einem aktuellen Bericht in City & State gehören Immobilieninteressenten zu den größten Spendern für Hochuls Wiederwahlkampf 2026, wobei mehrere Führungskräfte großer Unternehmen ihre Spenden maximal ausschöpfen.
Auf die Frage des Guardian nach den Beiträgen und ihrer Position zum Gesetzentwurf sagte eine Sprecherin von Hochul, sie werde die Gesetzgebung überprüfen.
