Der angeklagte ehemalige hochrangige FBI-Beamte Charles McGonigal ist zusammen mit einem anderen in Ungnade gefallenen ehemaligen FBI-Agenten Partner einer albanischen Firma, wie Aufzeichnungen von TPM zeigen.
Eine albanische Unternehmensakte bringt McGonigal mit Mark Rossini in Verbindung, einer extravaganten Figur, die das FBI inmitten skandalöser Anklagen im Jahr 2008 verließ und der derzeit in einer Bundesanklage vom August 2022 in Puerto Rico mit separaten Anklagen wegen Bestechung konfrontiert ist.
Die zuvor nicht gemeldete Geschäftsverbindung verbindet McGonigal mit einem anderen ehemaligen Agenten mit einem ähnlichen Profil: einem Überflieger im Büro mit Erfahrung in der Terrorismusbekämpfung und Spionageabwehr und einem, der nach seinem Ausscheiden offenbar Geschäfte mit einer erstaunlichen Reihe ausländischer Kunden gemacht hat föderale Strafverfolgung.
Die Art des albanischen Unternehmens mit dem Namen Lawoffice & Investigation bleibt unklar. Warum und wie sich McGonigal anscheinend mit der Firma eingelassen hat und wie er möglicherweise Rossini kennengelernt hat, ist ebenfalls unbekannt.
Albanische Journalisten haben seit September 2022 eine Reihe von Artikeln veröffentlicht, in denen sie die Präsenz von McGonigal bei dem Unternehmen hervorheben, das sie mit der Ölindustrie des Landes in Verbindung bringen.
Die Staatsanwälte beschuldigten McGonigal diese Woche in separaten Bundesanklagen in DC und Manhattan, Bargeld, das er von einem ehemaligen albanischen Geheimdienstmitarbeiter erhalten hatte, in Höhe von insgesamt 225.000 US-Dollar zu verbergen und sich Sanktionen für Arbeiten zu entziehen, die er für den russischen Oligarchen Oleg Deripaska, einen Zahlmeister des ehemaligen Trump-Wahlkampfleiters Paul Manafort, geleistet hatte .
Aber das albanische Unternehmensdokument verbindet McGonigal mit der düsteren Welt, die Rossini nicht nur zu einem, sondern zu zwei Zusammenstößen mit der Bundespolizei geführt hat. Die Bundesanwaltschaft klagte Rossini im August 2022 wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Bestechungsplan an, an dem der ehemalige Gouverneur von Puerto Rico beteiligt war. Das geschah 14 Jahre nach Rossinis erstem Skandal, an dem die Schauspielerin Linda Fiorentino und der berüchtigte Hollywood-Fixierer Anthony Pellicano beteiligt waren, und wurde schnell zum Boulevardfutter.
„Es verstößt nur gegen die Grundregeln, warum Sie sich für diese Art von Jobs anmelden, oder gegen Ihre Konzentration auf die Mission und den Dienst an der US-Regierung und der amerikanischen Öffentlichkeit“, sagte Javed Ali, ein pensionierter FBI-Senior-Analyst und ehemaliger Senior-Direktor für Terrorismusbekämpfung bei der Nationale Sicherheitsrat, teilte TPM die Vorwürfe mit. „Das sind die Dinge, die Sie auf einer wirklich idealistischen Ebene motivieren sollten, die Arbeit zu erledigen. … Aber was wir sehen, ist eines der Worst-Case-Beispiele dafür, dass jemand seine Position missbraucht und versucht, sie für einen anderen Zweck zu nutzen.“
Ray Batvinis, ein ehemaliger Aufsichtsagent des FBI und ehemaliger Kursleiter für Spionageabwehr an der FBI-Akademie, sagte, dass das Büro jetzt wahrscheinlich das Ausmaß des Schadens untersuchen werde, den McGonigal angerichtet habe.
„Das FBI wäre sehr besorgt darüber, was er aufgegeben hat“, sagte er gegenüber TPM. „Er hatte Zugang – er weiß ein bisschen von allem, was das FBI landesweit tut, aber er kennt auch viele Informationen darüber, was andere Geheimdienste tun.“
TPM erhielt die Unternehmensunterlagen aus dem albanischen Unternehmensregister und bezahlte dann einen Übersetzer, um das Dokument ins Englische zu übersetzen.
TPM war nicht in der Lage zu überprüfen, was der Zweck von Lawoffice & Investigation war, abgesehen von der Beschreibung, die es in den Unternehmensunterlagen für sich selbst angeboten hat: dass es sich um eine Anwaltskanzlei handelt, die auch Ermittlungen durchführt.
McGonigals Verbindung zu dem albanischen Unternehmen bringt eine Reihe von Charakteren zum Vorschein, die mit der Reihe von Ereignissen verbunden zu sein scheinen, die angeblich zu seiner Anklage geführt haben.
Die Unternehmensanmeldung für Lawoffice & Investigation zeigt vier Partner: McGonigal, Rossini, Agron Neza und Shefqet Dizari.
Social-Media-Beiträge zeigen Rossini auf einem Foto von 2014 mit Neza, Jahre vor dem Punkt, an dem die Bundesanwaltschaft behauptet, McGonigal sei involviert gewesen. Auch Rossini checkte im Februar 2019 in Tirana, der Hauptstadt Albaniens, auf Facebook ein.
Im Laufe des Jahres 2019 äußerte sich Rossini offen zu innenpolitischen Themen in Albanien und kritisierte politische Parteien, die gegen den Premierminister des Landes waren, als pro-russisch.
Rossini, Neza und Dizdari werden in den beiden Anklagen gegen McGonigal nicht genannt und wurden auch nicht des Fehlverhaltens beschuldigt. Rossini und seine Anwälte antworteten nicht auf mehrere Anfragen nach Kommentaren von TPM. Neza und Dizdari antworteten ebenfalls nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Die Unternehmensunterlagen sind am Ende dieses Artikels angehängt.
Rückblende nach Hollywood
Die Geschichte von Rossinis Sturz vom FBI beginnt Ende der 2000er Jahre.
Als Star-FBI-Agent, der Al-Qaida vor dem 11. September aufspürte, hatte Rossini die Jahre danach eine wichtige Rolle bei dem Versuch verbracht, die Agentur für die Bekämpfung des Terrorismus neu auszurüsten.
Rossini, der zum Zeitpunkt der Anschläge für das Anti-Terror-Zentrum der CIA zuständig war, war sensiblen Aufgaben nicht fremd. Dann, im Jahr 2006, begann Rossini inmitten einer erbitterten Scheidung mit einer Hollywood-Schauspielerin auszugehen: Men in Black-Star Linda Fiorentino.
„Er war wie eine Motte für eine Flamme“, sagte Jeff Stein, Chefredakteur von Spytalk und ein langjähriger Freund von Rossini, gegenüber TPM über die Beziehung.
Fiorentino war mit einem Fixer aus LA namens Anthony Pellicano befreundet, den die New York Post wegen seiner unheimlichen Fähigkeiten als Privatdetektiv „Hollywood Hitman“ nannte.
2006 brach für Pellicano alles zusammen, als Bundesanwälte ihn mit einer Anklage in 110 Fällen wegen illegalen Zugriffs auf Polizeiakten des LAPD und der Beverly Hills Police Department und wegen angeblichen Abhörens von Sylvester Stallones Telefon erwischten.
Die Dinge wurden seltsamer.
Plötzlich legten Pellicanos Anwälte interne FBI-Aufzeichnungen vor, um die Staatsanwälte zu beschuldigen, der Verteidigung keine Beweise übergeben zu haben. Zunächst war unklar, wie sie an diese Aufzeichnungen gekommen waren.
Doch die Spur führte zurück zu Rossini. Es stellte sich heraus, dass Rossini FBI-Unterlagen an Fiorentino weitergegeben hatte, der sie seinerseits zu Pellicanos Verteidigung weitergab.
„Als das Dokument, das er ihr gab, bei Pellicanos Prozess vorgestellt wurde, sagte das DOJ: ‚Was zum Teufel?’“, erinnerte sich Stein, Rossinis Freund und Spytalk-Autor. „Aber man kann in diesen Akten nicht rein und raus gehen, ohne eine Mausefalle zu treffen, also war die Idee, die er dachte, er könnte damit durchkommen, ziemlich dumm. Aber Liebe macht blind, wie man so schön sagt.“
Der Fall Pellicano brachte Rossini zu Fall und zwang ihn, das FBI zu verlassen, da ihm der illegale Zugriff auf Bürocomputer vorgeworfen wurde. Rossini wurde schließlich zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt, aber das war das Ende seiner 17-jährigen Karriere in der Bundespolizei.
Pellicano wurde schließlich vor Gericht wegen mehr als 70 Anklagepunkten für schuldig befunden, darunter Erpressung, Abhören und Drahtbetrug. Er wurde zu 15 Jahren Bundesgefängnis verurteilt, bevor er 2019 freigelassen wurde.
Stein sagte TPM, dass Rossini nach dem Skandal Geld brauchte, um seinen verschwenderischen Lebensstil weiter zu finanzieren.
„Er mag es, einen schönen, auffälligen Lebensstil zu führen, und das kostet Geld“, sagte Stein. „Also neigte er dazu, sich mit Leuten einzulassen, mit denen er nichts zu tun haben sollte, weil er das Geld brauchte.“
Nach Puerto Rico
Flash forward bis August 2022.
Bundesanwälte beschuldigten Rossini der Verschwörung, der Bestechung von Bundesprogrammen und des Betrugs mit ehrlichen Dienstleistungen wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem Bestechungsplan, an dem der Gouverneur von Puerto Rico beteiligt war.
Den Anschuldigungen zufolge versprach die Führung einer Bank, für die Rossini beraten hatte, angeblich, den Wiederwahlkampf des Gouverneurs von Puerto Rico im Jahr 2020 zu finanzieren, als Gegenleistung dafür, dass sie der Führung der Bank erlaubte, den Leiter der Bankeninspektionskommission der Insel zu ernennen, die dies überprüfte Darlehensgeber.
Rossini hat sich nicht schuldig bekannt.
Stein beschrieb es als „traurige Geschichte“.
„Er musste seinen Lebensunterhalt verdienen, richtig? Und sein Stern war durch das, was beim FBI passiert ist, stark getrübt worden“, sagte er TPM. „Fortune-500-Unternehmen werden ihn nicht einstellen.“
McGonigal angeklagt
Wie also wurde Rossini Partner in einem albanischen Unternehmen? Und wie wurde McGonigal von einem hochrangigen FBI-Agenten zu einem Partner in derselben Firma wie Rossini?
Die beiden Anklagen skizzieren einen Teil dessen, was die Staatsanwälte für McGonigals Reise halten.
Im August 2017 soll McGonigal einen ehemaligen albanischen Geheimdienstmitarbeiter, der als „Person A“ bezeichnet wird, um Geld gebeten haben.
Die in der Anklageschrift angebotene Beschreibung legt nahe, dass es sich bei der Person um Neza handelt, einen der Mitgesellschafter der Firma mit Rossini. Im September 2022 veröffentlichte Business Insider eine im Rahmen der McGonigal-Untersuchung erlassene Vorladung mit dem Namen Neza. Neza wurde diese Woche in albanischen Medien zitiert, als er zugab, McGonigal das Geld gegeben zu haben, aber jegliches damit verbundene Fehlverhalten bestreitet.
Batvinis, der ehemalige Spionageabwehrbeamte des FBI, sagte gegenüber TPM, dass viele ähnliche Fälle, die er untersuchte, letztendlich durch „einfache Gier“ motiviert waren.
„Etwas veranlasste ihn, dies zu akzeptieren oder die Albaner aufzusuchen, um Bargeld oder Geld zu bekommen“, sagte er über McGonigal. „Du wirst hier überhaupt nichts Exotisches finden – vielleicht ist es so langweilig wie eine Midlife-Crisis.“
McGonigal reiste angeblich im September 2017 mit Neza nach Albanien, wo er sich mit Albaniens Premierminister traf und laut FBI die albanische Regierung aufforderte, „vorsichtig bei der Vergabe von Bohrlizenzen für Ölfelder in Albanien an russische Frontfirmen zu sein“.
„Person A und Person B hatten beide ein finanzielles Interesse an den Entscheidungen der albanischen Regierung über die Vergabe von Bohrlizenzen für Ölfelder“, heißt es in der Anklageschrift.
Lawoffice & Investigation, die albanische Kanzlei, in der McGonigal als Partner neben Neza und Rossini auftritt, listet auch einen albanischen Anwalt namens Shefqet Dizdari als Partner auf.
Dizdari antwortete nicht auf die Anfragen von TPM nach Kommentaren. Ein in der Schweiz ansässiges Unternehmen – Terraoil Swiss – das sich selbst als „Onshore-Albanischer Ölproduzent“ bezeichnet, gibt auf seiner Website an, dass Dizdari ein Drittel seiner Aktien kontrolliert.
Die genaue Art des Schemas, an dem McGonigal angeblich beteiligt war, bleibt aus der Anklageschrift unklar. Lawoffice & Investigation wurde laut Unternehmensunterlagen im November 2019 „ausgesetzt“.
Die Staatsanwälte sagten, McGonigal habe das Ausmaß seiner Arbeit mit den Albanern bis zu seinem Ausscheiden aus dem Büro im September 2018 verschwiegen. Zuvor hatte die Person, die auf Nezas Beschreibung passte, McGonigal angeblich 225.000 Dollar in bar gegeben. Die Anklageschrift lässt unklar, ob es sich um eine Zahlung handelte oder ob von McGonigal erwartet wurde, dass er das Geld zurückgibt.
McGonigal soll auch eine FBI-Untersuchung gegen einen Lobbyisten eingeleitet haben, der von einer anderen politischen Partei als der des albanischen Premierministers angeheuert worden war. Der Lobbyist ist laut Staatsanwaltschaft amerikanischer Staatsbürger.
Wann Rossini in die Firma einstieg, ist ebenfalls unklar. In einem Facebook-Post vom Dezember 2014 erschien Rossini auf einem Foto mit Neza.
In den letzten Jahren hat Rossini auch begonnen, sich über Albanien zu äußern.
Insbesondere hat Rossini Stellung zur Innenpolitik des Landes bezogen und Gegner des Premierministers des Landes beschuldigt, mit der russischen Regierung verbunden zu sein. Nach seinem Besuch im Land im Februar 2019 hat er sich häufig gegen die albanische Oppositionspartei ausgesprochen.
Es ist nicht klar, ob es mit seiner Arbeit bei Lawoffice & Investigation zusammenhängt.
Sehen Sie sich hier die Unternehmensunterlagen auf Albanisch und ins Englische übersetzt an:
.jpg?fit=300%2C300&ssl=1)
