Venezolanische Untersuchung deckt Krypto-Geldwäschesystem im Zusammenhang mit Unterschlagung beim Ölverkauf auf; Kraken beteiligt
Der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek William Saab enthüllte die zweite Welle von Inhaftierungen im Zusammenhang mit einem Krypto-Geldwäschesystem, das aus nicht registrierten Ölverkäufen in verschiedenen Währungen und Krypto besteht. Der ehemalige Präsident des staatlichen Ölkonzerns PDVSA, Tareck El Aissami, der ehemalige Wirtschaftsminister Simon Alejandro Zerpa und der Unternehmer Samark Lopez […]