Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfer und sogar Kasinos, die nicht genug tun, um Betrug, falsche Buchführung und Geldwäsche zu verhindern, werden im bevorstehenden Wirtschaftskriminalitäts- und Unternehmenstransparenzgesetz der Regierung ins Visier genommen.
Der Sicherheitsminister der britischen Regierung, Tom Tugendhat, sagte, neue Bestimmungen, die wahrscheinlich auf ähnlichen „Nichtverhinderungsdelikten“ für Bestechung und Steuerhinterziehung beruhen, würden nun Teil des Gesetzentwurfs sein, der derzeit durch das Parlament geht.
Solche Gesetze haben es einfacher gemacht, Organisationen wegen Verbrechen strafrechtlich zu verfolgen, da Staatsanwälte nur nachweisen müssen, dass der Organisation „angemessene“ oder „angemessene“ Kontrollen fehlten, um das Fehlverhalten zu verhindern.
Aber bei Wirtschaftsdelikten wie Betrug durch Unternehmen müssen Staatsanwälte derzeit nachweisen, dass ein „leitender Kopf“ bei der Organisation die Tat begehen soll.
Der frühere Justizminister Robert Buckland, der seit langem auf eine solche Gesetzgebung drängt, sagte, er sei „sehr ermutigt durch die Entwicklungen“ nach der Ankündigung des Ministers.
Vor der Ankündigung der Regierung gab es im britischen Parlament parteiübergreifende Unterstützung für Buckland, um eine Änderung des Gesetzentwurfs zur Schaffung der Straftat einzubringen. Es wurde auch von einem Komitee des House of Lords im November empfohlen.
Als Buckland den Änderungsantrag einbringen wollte, sagte ihm Tugendhat, dass die Regierung „die Notwendigkeit“ für eine solche Gesetzgebung ansprechen werde, und bat ihn um seinen Rat, „wie dies am effektivsten durchgeführt werden kann“.
Buckland zog seinen Änderungsantrag nach der Zusicherung von Tugendhat zurück.
Tugendhat machte keine Angaben darüber, wie genau etwaige neue Straftatbestände formuliert werden. Es ist jedoch möglich, dass die Regierung es vorziehen wird, getrennte Straftaten zu verhängen, wenn es darum geht, Betrug, falsche Buchführung und Geldwäsche zu verhindern. Bucklands Änderung hatte es als ein einziges Vergehen behandelt, das alle drei Bereiche abdeckte.
Der Betrug und die falschen Rechnungslegungselemente der zurückgezogenen Änderung hätten für jedes Unternehmen, jede Personengesellschaft oder jeden Gewerbetreibenden mit Sitz im Vereinigten Königreich oder einer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich Anwendung gefunden. Die Geldwäschebestimmung hätte speziell 11 Arten von Unternehmen erfasst, darunter Kredit- und Finanzinstitute, Buchhalter und einige esoterischere Geschäftsarten wie Kasinos und Kunsthändler.
Buckland sagte, die Abgeordneten, die auf die Schaffung des neuen Straftatbestands drängten, und die Regierung seien einer Einigung darüber nahe, wie die Gesetzgebung aussehen sollte. “Wir sind jetzt im selben Stadion”, sagte er.
Die Debatte am Mittwoch konzentrierte sich darauf, ob die Parlamentarier auch versuchen sollten, eine Reihe anderer Bestimmungen in den Gesetzentwurf aufzunehmen, wie z. B. neue Gesetze zur Verhinderung des Missbrauchs der britischen Verleumdungsgesetze, oder ob sie in jedem Bereich neue Gesetze anstreben sollten. Befürworter der Einbeziehung der „Nichtverhinderungs“-Straftaten argumentierten, dass es besser sei, die unmittelbare Gelegenheit zu ergreifen, als zu warten und zu versuchen, ein neues Gesetz einzubringen.
