Minerva glaubt, mit KI den Fluss schmutzigen Geldes schneller stoppen zu können
In Kanada werden nach Schätzungen der Geheimdienste jedes Jahr zwischen 45 und 113 Milliarden US-Dollar gewaschen. Diese Gelder können für eine Reihe illegaler Aktivitäten verwendet werden, die von Glücksspiel und Unterschlagung bis hin zu Menschenhandel reichen. Finanzinstitute (FIs) haben die Aufgabe, die Risikoprofile ihrer Kunden wiederholt zu bewerten, um zu verhindern, dass schmutziges Geld durch […]
Paytm dementiert Berichte über ED-Ermittlungen gegen seinen Gründer und CEO wegen Aktivitäten zur Bekämpfung der Geldwäsche
Paytm gab am Sonntag eine Erklärung ab, um seine Position angesichts von Spekulationen und Berichten über eine Untersuchung der Geldwäschebekämpfung durch das Enforcement Directorate (ED) klarzustellen. Darin heißt es, dass die ED keine laufende Untersuchung ihrer Geschäftstätigkeit oder ihres Gründers und CEO wegen etwaiger Anti-Geldwäsche-Aktivitäten durchführe. Beide Unternehmen halten sich an höchste ethische Standards und […]
Gründer von Binance, der weltgrößten Krypto-Börse, bekennt sich der Anklage wegen Geldwäschebekämpfung schuldig
SEATTLE (AP) – Der Gründer von Binance, der weltweit größten Kryptowährungsbörse, bekannte sich am Dienstag schuldig, weil er es versäumt hatte, Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche zu ergreifen, da das Unternehmen nach einer Untersuchung durch die US-Regierung zugestimmt hatte, mehr als 4 Milliarden US-Dollar zu zahlen . CEO Changpeng Zhao bekannte sich vor einem Bundesgericht […]