Mindestens 2 Exxon-Vorstandsmitglieder verlieren Sitze im Klimakampf

NEW YORK – Die Aktionäre von Exxon Mobil haben beschlossen, mindestens zwei der 12 Vorstandsmitglieder des Unternehmens durch Direktoren zu ersetzen, die als besser geeignet angesehen werden, um den Klimawandel zu bekämpfen, die Finanzen von Exxon zu stärken und ihn durch einen Übergang zu sauberer Energie zu führen.

Die Ergebnisse, die Exxon als vorläufig bezeichnete, wurden vom Unternehmen nach seiner jährlichen Hauptversammlung am Mittwoch bekannt gegeben. Exxon sagte, dass Inspektoren aufgrund der Komplexität des Abstimmungsprozesses möglicherweise nicht in der Lage sind, die endgültigen Abstimmungsergebnisse für „einige Zeit“ zu bestätigen. Es war unklar, ob ein weiteres Vorstandsmitglied bei der Aktionärsabstimmung ebenfalls abgesetzt wurde.

Unabhängig von der endgültigen Bilanz ist das Ergebnis ein Rückschlag für die Führung von Exxon. Dies fällt mit dem wachsenden Druck auf börsennotierte Unternehmen zusammen, ihre Geschäfte dringender zu überarbeiten, um das anzugehen, was Kritiker als sich verschärfende globale Krise ansehen.

Am Mittwoch ordnete ein niederländisches Gericht an, dass Royal Dutch Shell seine CO2-Emissionen bis 2030 um netto 45% gegenüber 2019 in einem wegweisenden Fall von Klimaaktivistengruppen senken soll. Das Gericht entschied, dass der Energieriese verpflichtet sei, die Emissionen zu reduzieren, und dass seine derzeitigen Reduktionspläne unzureichend seien.

Die Dissidentenliste der Exxon-Direktoren wurde von einem Hedgefonds namens Engine No. 1 vorgeschlagen, der behauptete, der derzeitige Vorstand des Unternehmens sei schlecht gerüstet, um die Veränderungen zu bewältigen, die den Energiesektor verändern.

Die vom Hedgefonds vorgeschlagenen alternativen Direktoren wurden auch von vielen der mächtigsten institutionellen Investoren des Landes unterstützt. Die Abstimmung spiegelte einen breiteren Druck zwischen Verbrauchern, Investoren und Regierungschefs wider, sich von fossilen Brennstoffen abzuwenden und in eine Zukunft zu investieren, in der der Energiebedarf zunehmend mit erneuerbaren Quellen gedeckt wird.

Während die Stimmen gezählt wurden, unterbrach Exxon die Hauptversammlung, um den Menschen mehr Zeit zur Abstimmung zu geben. Anne Simpson, eine Geschäftsführerin des California Public Employees ‘Retirement System, bekannt als CalPERS, und eine der institutionellen Investoren, die die alternative Liste der Direktoren unterstützten, nannte diesen Schritt „höchst ungewöhnlich“.

Trotzdem war es ein “Tag der Abrechnung” für Exxon und für Investoren, sagte Simpson.

Zum Hot-Button-Thema des Klimawandels sagte sie: “Die Investoren wechseln vom Gespräch zum Handeln, und es wird auch international in den Sitzungssälen nachhallen.”

Neben CalPERS, dem größten amerikanischen Pensionsfonds, gehörten der New York State Common Retirement Fund und das California State Teachers ‘Retirement System, bekannt als CalSTRS, zu den wichtigsten institutionellen Investoren, die sich der Herausforderung an die Führung von Exxon angeschlossen haben.

“Es ist eine historische Abstimmung, die einen Wendepunkt für Unternehmen darstellt, die nicht auf die globale Energiewende vorbereitet sind”, sagte Aeisha Mastagni, Portfoliomanagerin bei CalSTRS.

Die Investoren, die die alternative Gruppe von Vorstandsmitgliedern unterstützten, hatten sich darüber beschwert, dass Exxon sich im Vergleich zu einigen anderen Ölgiganten nicht ausreichend für sauberere Energie aus Wind, Sonne oder anderen Quellen engagiert hat.

Unternehmen arbeiten manchmal mit dissidenten Aktionären zusammen, um Änderungsvorschläge für Verwaltungsräte zu akzeptieren. Exxon hatte sich der Herausforderung jedoch widersetzt. Es wurde argumentiert, dass es sich bereits für die Bewältigung der Klimakrise engagiert und plant, neue Vorstandsmitglieder hinzuzufügen, darunter eines mit Fachkenntnissen im Bereich Klimawandel. Es hat auch seinen noch frühen Plan hervorgehoben, den Houston Ship Channel zur Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid vor der Küste zu nutzen.

Das Unternehmen sagte auch, es sei mit seinen bestehenden Direktoren zufrieden.

“Unser derzeitiger Verwaltungsrat gehört zu den stärksten in der Unternehmenswelt”, sagte Darren Woods, Vorsitzender und CEO von Exxon, und fügte hinzu, dass der Verwaltungsrat in einer besonders schwierigen Zeit für die Branche außergewöhnliche Leitlinien gegeben habe.

Unter anderem hatten die Ölunternehmen Probleme, da die Viruspandemie die Nachfrage nach Kraftstoff erheblich verringerte. Exxon verlor im Jahr 2020 22 Milliarden US-Dollar und verzeichnete im vierten Quartal die größten Verluste aller Zeiten.

Während der Hauptversammlung am Mittwoch erklärte Charlie Penner, Leiter des aktiven Engagements für Motor Nr. 1, dass “unabhängig vom Ergebnis der heutigen Abstimmung dies ein Vorstand ist, der in den Spiegel schauen muss”.

Die beiden Kandidaten, von denen Exxon sagte, dass die Aktionäre aus der Liste der Motoren Nr. 1 gewählt wurden, waren Gregory Goff, ein ehemaliger CEO von Andeavour, einem Erdölraffinerie- und Marketingunternehmen, das früher als Tesoro bekannt war. und Kaisa Hietala, eine ehemalige Executive Vice President für erneuerbare Produkte bei Neste. In dieser Position wurde Hietala die Verbesserung des Angebots an erneuerbaren Diesel- und Düsentreibstoffen des Unternehmens zugeschrieben.

Exxon sagte, es sei noch nicht festgestellt worden, ob auch ein dritter Kandidat des Dissident Board, gewählt von Motor Nr. 1, Alexander Karsner, gewählt worden sei. Karsner, Senior Strategist bei X, dem Innovationslabor von Alphabet Inc., war ein Investor in Startups für Energieinfrastruktur und saubere Technologien.

Zusätzlich zur Auswahl der beiden Dissidenten-Vorstandsmitglieder wählten die Aktionäre acht derzeitige Vorstandsmitglieder von Exxon. Nur wer die verbleibenden zwei Sitze im Vorstand besetzen würde, sei zu nah dran, um anzurufen, sagte Exxon. Um diese beiden Sitze wetteiferten vier Personen, die von Exxon nominiert wurden, und eine Person, die von Motor Nr. 1 nominiert wurde.

Exxon sagte nicht, wann die endgültigen Ergebnisse veröffentlicht werden würden.

In der gesamten Wirtschaft gewinnen klimabezogene Initiativen in den Sitzungssälen von Unternehmen an Dynamik. Mindestens 25 klimabezogene Aktionärsvorschläge haben es in diesem Jahr in die Aktionärsabstimmung geschafft. Diejenigen, über die vor der Exxon-Abstimmung abgestimmt worden war, erhielten laut Institutional Shareholder Services durchschnittlich 59% der Aktionäre Unterstützung.

Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber 2015, als Glass Lewis, ein Unternehmen, das institutionelle Anleger berät, 14 Vorschläge von Aktionären prüfte, in denen zusätzliche Angaben zu klimabezogenen Themen wie den finanziellen Risiken eines Klimawandels oder klimabezogener Vorschriften angestrebt wurden. Keiner von ihnen hatte Erfolg.

Im Jahr 2017 gab es 21 solcher Aktionärsvorschläge, über die abgestimmt wurde. Drei von ihnen erhielten eine Genehmigung von über 50%, sagte Glass Lewis.

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