Mann kaufte Lamborghini mit PPP-Darlehen, sagen Staatsanwälte

Ein Mann in Kalifornien, der Darlehen in Höhe des Gehaltsscheckschutzprogramms in Höhe von mehr als 5 Millionen US-Dollar erhielt, um Unternehmen während der Coronavirus-Pandemie zu helfen, wurde am Freitag wegen Betrugs durch die Bundesbank und anderer Anklagen festgenommen, nachdem er das Geld für den Kauf eines Lamborghini und anderer Luxusautos des Bundes verwendet hatte Staatsanwälte sagten.

Der Mann, Mustafa Qadiri (38) aus Irvine, wurde von einer Grand Jury des Bundes wegen vier Fällen von Bankbetrug, vier Fällen von Drahtbetrug, einem Fall von verschärftem Identitätsdiebstahl und sechs Fällen von Geldwäsche angeklagt, dem US-Anwalt in der Zentrale District of California angekündigt.

Die Staatsanwaltschaft sagte, dass die Bemühungen von Herrn Qadiri, Bundesdarlehen zu erhalten, Ende Mai 2020 begannen und ihm bis Anfang Juni fast 5,1 Millionen US-Dollar einbrachten. Herr Qadiri wird beschuldigt, dieses Geld für einen Kaufrausch verwendet zu haben, der den Kauf eines Ferrari, eines Lamborghini und eines Bentley sowie die Bezahlung von „verschwenderischen Ferien“ beinhaltete, die alle im Rahmen des Gehaltsscheck-Schutzprogramms verboten sind, so die Staatsanwaltschaft.

Bilal A. Essayli, ein Anwalt von Herrn Qadiri, lehnte eine Stellungnahme ab.

Herr Qadiri reichte bei drei verschiedenen Banken Anträge auf Covid-19-Hilfsfonds ein, um vier in Kalifornien ansässigen Unternehmen zu helfen, die tatsächlich nicht in Betrieb waren, so die Staatsanwaltschaft. Neben der Übermittlung betrügerischer Unternehmensinformationen und „geänderter Bankkontodaten“ wird Herrn Qadiri laut einer Erklärung der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, auf den Anträgen den Namen, die Sozialversicherungsnummer und die Unterschrift eines anderen zu verwenden.

Einige der Vermögenswerte von Herrn Qadiri wurden bereits beschlagnahmt, teilten die Staatsanwälte mit. Bundesagenten beschlagnahmten einen 2011er Ferrari 458 Italia, der bei All American Capital Holdings registriert war, einem der Unternehmen, die in den PPP-Kreditanträgen von Herrn Qadiri aufgeführt sind. Ein Lamborghini Aventador S aus dem Jahr 2018, der bei derselben Firma registriert war, wurde ebenfalls beschlagnahmt.

Der 2011er Ferrari 458 Italia kann laut Cars.com für mehr als 100.000 US-Dollar verkauft werden. Es hat einen V-8-Motor und 570 PS und kann in 3,4 Sekunden von null auf 62 Meilen pro Stunde fahren. ”Sagt die Bewertung.

Eine weitere beliebte Website für Autoenthusiasten, Kelley Blue Book, hat eine Auflistung für einen 2011er Ferrari 458 Italia, der für 179.000 US-Dollar verkauft wird. Die Website enthält auch einen Bericht über den Lamborghini Aventador S aus dem Jahr 2018, in dem erklärt wird: „Es gibt kein besseres Auto, um Ihren Erfolg zu demonstrieren oder Ihr Ego zu streicheln.“ Dieses Auto hat einen V-12-Motor und 740 PS und kann in weniger als drei Sekunden von null auf 60 Meilen pro Stunde fahren. Zu seinen Nachteilen gehört laut Bewertung: „Der Aventador ist weder das bequemste Auto, in dem man fahren kann, noch ist er schrecklich effizient. Er verdient eine EPA von schätzungsweise 10 mpg beim Fahren in der Stadt.“

Auf Lamborghini.com trägt die Webseite, die den Aventador S beschreibt, den Slogan „Dare your ego“.

Die Staatsanwaltschaft teilte in einer Erklärung mit, dass ein weiteres Luxusfahrzeug, das Herr Qadiri mit PPP-Geld gekauft habe, ein 2020er Bentley Continental GT Coupé, ebenfalls beschlagnahmt worden sei.

Ein Sprecher der US-Anwaltskanzlei sagte, dass bei einer Verurteilung von Herrn Qadiri die gegen ihn erhobenen Anklagen eine kombinierte Höchststrafe von 302 Jahren Gefängnis nach sich ziehen würden.

Zahlreiche Personen wurden verhaftet und des Missbrauchs von Hilfsgeldern für Pandemien angeklagt. Herr Qadiri ist mindestens die dritte Person, die Anklage wegen des Kaufs eines Lamborghini erhebt.

Im Juli wurde ein Mann in Florida, der fast 4 Millionen US-Dollar erhalten hatte, wegen Bankbetrugs und anderer Anklagen festgenommen, nachdem er einen blauen Lamborghini für 318.497 US-Dollar gekauft hatte. Im August wurde ein Mann in Texas, der mehr als 1,6 Millionen US-Dollar aus demselben Bundesprogramm erhalten hatte, wegen Bankbetrugs und anderer Anklagen festgenommen, nachdem er unter anderem einen Lamborghini Urus von 2019 für 233.337,60 US-Dollar gekauft hatte.

Im Februar bekannte sich der Mann aus Florida, David T. Hines, schuldig, einen Drahtbetrug begangen zu haben, der mit einer Höchststrafe von bis zu 20 Jahren Gefängnis geahndet wird. Er wartet auf die Verurteilung. Der Fall gegen den Texas-Mann Lee Price III geht weiter.

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