Ein Mann aus Südkalifornien wurde am Freitag unter Bundesbeschuldigung festgenommen, nachdem die Bundesbehörden behauptet hatten, er habe betrügerisch Millionen von Dollar durch Coronavirus-Hilfsgelder erhalten, um luxuriöse Autos zu kaufen, verschwenderische Ferien zu machen und persönliche Ausgaben zu decken.
Mustafa Qadiri, ein 38-jähriger Einwohner von Irvine, Kalifornien, der fast 40 Meilen südöstlich von Los Angeles liegt, erhielt rund 5 Millionen US-Dollar an Mitteln aus dem Zahlungsschutzprogramm, nachdem er behauptet hatte, vier Unternehmen im nahe gelegenen Newport Beach zu besitzen, von denen sich derzeit keines befindet Geschäft, nach einer Anklage des Bundes.
Qadiri reichte im Mai und Juni 2020 Ansprüche für All American Lending, Inc., All American Capital Holdings, Inc., RadMediaLab, Inc. und Ad Blot, Inc. mit geänderten Bankkonten, gefälschten Steuererklärungsformularen des Bundes und der Identität eines anderen ein. nach Angaben der US-Staatsanwaltschaft von Kalifornien. Die Anklage fügte hinzu, dass er das Geld, das er erhalten habe, für Urlaub, persönliche Ausgaben und Sportwagen von Ferrari, Bentley und Lamborghini verwendet habe.
Alle Autos und 2 Millionen Dollar von Qadiris Bankkonto wurden von Bundesagenten beschlagnahmt, als er sich am Freitagmorgen den Behörden übergab. Ihm werden sechs Fälle von Geldwäsche, vier Fälle von Bank- und Überweisungsbetrug sowie ein Fall von verschärftem Identitätsdiebstahl zur Last gelegt.
Das PPP ist Teil des CARES-Gesetzes, das im März 2020 vom Kongress verabschiedet wurde. Es bot Unternehmen mit 500 oder weniger Arbeitnehmern zinsgünstige Darlehen von bis zu 10 Mio. USD, die häufig in Zuschüsse umgewandelt werden, zur Deckung pandemiebedingter Kosten. Die US Small Business Administration gab bekannt, dass bis zum 21. März über 8,2 Millionen Kredite genehmigt wurden, die sich auf über 718 Milliarden US-Dollar belaufen.
Es gab jedoch Fälle, in denen Personen betrügerisch Mittel beantragten, nur um von den Bundesbehörden festgenommen zu werden. Laut der Los Angeles Times haben kalifornische Beamte angegeben, dass mindestens 11 Milliarden US-Dollar an illegalen Arbeitslosenanträgen ausgegeben wurden.
Qadiri wird derzeit gegen eine Kaution von 100.000 US-Dollar festgehalten. Sein Trail ist für den 29. Juni geplant.
Folgen Sie Jordan Mendoza auf Twitter: @jord_mendoza.
