Ein Mann aus Südkalifornien wurde am Freitag unter Bundesbeschuldigung festgenommen, nachdem die Bundesbehörden behauptet hatten, er habe in betrügerischer Absicht Millionen von Dollar an Coronavirus-Erleichterungen erhalten, um luxuriöse Autos zu kaufen, verschwenderische Ferien zu machen und persönliche Ausgaben zu decken.
Mustafa Qadiri, 38, aus Irvine, fast 40 Meilen südöstlich von Los Angeles, erhielt etwa 5 Millionen US-Dollar an Gehaltsscheckschutzprogrammen, nachdem er behauptet hatte, vier Unternehmen im nahe gelegenen Newport Beach zu besitzen, von denen laut einer Anklage des Bundes keines im Geschäft ist.
Qadiri reichte im Mai und Juni 2020 Ansprüche für All American Lending Inc., All American Capital Holdings Inc., RadMediaLab Inc. und Ad Blot Inc. mit geänderten Bankkonten, gefälschten Steuererklärungsformularen des Bundes und der Identität eines anderen nach Angaben der USA ein Anwaltskanzlei von Kalifornien. Er, so heißt es in der Anklageschrift, habe das Geld für Urlaub, persönliche Ausgaben und für Sportwagen von Ferrari, Bentley und Lamborghini verwendet.
Alle Autos und 2 Millionen Dollar von Qadiris Bankkonto wurden von Bundesagenten beschlagnahmt, als er sich am Freitagmorgen den Behörden übergab. Ihm werden sechs Fälle von Geldwäsche, vier Fälle von Bank- und Überweisungsbetrug sowie ein Fall von verschärftem Identitätsdiebstahl zur Last gelegt.
Das PPP ist Teil des vom Kongress im März 2020 genehmigten CARES-Gesetzes. Es bot Unternehmen mit 500 oder weniger Arbeitnehmern zinsgünstige Darlehen von bis zu 10 Mio. USD, die häufig in Zuschüsse umgewandelt werden, zur Deckung pandemiebedingter Kosten. Die US Small Business Administration gab bekannt, dass bis zum 21. März mehr als 8,2 Millionen Kredite für mehr als 718 Milliarden US-Dollar genehmigt wurden.
Es gab jedoch Fälle, in denen Personen betrügerisch Geld beantragten, nur um von den Bundesbehörden festgenommen zu werden. Laut der Los Angeles Times haben kalifornische Beamte angegeben, dass mindestens 11 Milliarden US-Dollar an illegalen Arbeitslosenanträgen ausgegeben wurden.
Qadiri wird gegen eine Kaution von 100.000 US-Dollar festgehalten. Sein Prozess ist für den 29. Juni geplant.
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