Illegales Cannabis-Geld gewaschen durch Scheinfirmen: Bericht

OTTAWA –

Kanadas Financial Intelligence Agency sagt, dass eine breite Palette von Unternehmen – von Lebensmittelgroßhändlern bis hin zu Reparaturdiensten für Elektronikgeräte – dazu benutzt werden, die Erlöse aus illegalen Cannabisoperationen zu verschleiern.

In einer neuen Betriebswarnung warnt das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada, bekannt als Fintrac, Banken und andere, die mit Bargeld umgehen, nach verschiedenen Hinweisen Ausschau zu halten, dass Geschäfte mit dem Schwarzmarkt-Pot-Handel in Verbindung stehen.

Kanada hat den Freizeitkonsum von Cannabis vor vier Jahren legalisiert und einen rechtlichen Rahmen für die Herstellung, den Verkauf und den Besitz der Droge festgelegt.

Allerdings gaben 37 Prozent der Befragten der Cannabis-Umfrage 2021 der Bundesregierung an, dass sie ihr Gras ganz oder teilweise aus illegalen oder nicht lizenzierten Quellen bezogen.

Laut Fintrac verweigert der illegale Cannabismarkt den öffentlichen Kassen erhebliche Steuereinnahmen, während Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe von organisierten kriminellen Gruppen zur Finanzierung anderer illegaler und schädlicher Aktivitäten verwendet werden.

„Wenn Sie Cannabis illegal online kaufen, stellen Sie der organisierten Kriminalität tatsächlich Geld zur Verfügung“, sagte Barry MacKillop, stellvertretender Geheimdienstdirektor bei Fintrac.

Kriminelle Gruppen werden dieses Geld dann verschleiern und damit Kokain oder Waffen kaufen, Menschenhandel betreiben, Kinder ausbeuten und Immobilien kaufen, sagte er.

Infolgedessen tragen sie, ob die Kanadier es wissen oder nicht, dazu bei, andere kriminelle Aktivitäten in ihren Gemeinden zu finanzieren, „die sie selbst und ihre Nachbarn unsicher machen, in Bezug darauf, wo sie leben wollen und wie sie leben wollen“, so MacKillop sagte.

Fintrac arbeitete mit Strafverfolgungsbehörden und Kanadas großen Banken zusammen, um die Betriebswarnung zu entwickeln, um das Projekt Legion voranzutreiben. Das Projekt, eine öffentlich-private Partnerschaft unter der Leitung der Toronto-Dominion Bank, zielt darauf ab, das Bewusstsein für die mit dem zwielichtigen Cannabishandel verbundenen Schäden zu schärfen und die Geldwäsche besser aufzudecken.

Fintrac versucht, Beweise für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufzudecken, indem es verdächtige Transaktionsberichte von mehr als 24.000 Unternehmen durchforstet – von Banken und Geldtransferdiensten bis hin zu Immobilienmaklern und Casinos. Die daraus resultierenden Finanzinformationen leitet sie wiederum an Polizei und Sicherheitsbehörden weiter.

Fintrac verwendet auch Analysetechniken, um aufkommende Trends und Taktiken zu lokalisieren.

Die Agentur analysierte eine Stichprobe von etwa 5.000 Berichten über verdächtige Transaktionen, die von März 2020 bis März 2021 im Zusammenhang mit illegalen Cannabisaktivitäten eingegangen waren. Während die meisten davon den mutmaßlichen Verkauf und Vertrieb von Cannabis aus nicht lizenzierten Online-Apotheken betrafen, waren einige mit der möglichen Produktion von illegalem Gras verbunden.

Zu den Scheinfirmen, die am häufigsten zum Waschen von Erlösen verwendet wurden, gehörten E-Commerce-Unternehmen in der Schönheits- und Wellnessbranche, Lebensmittel- und Getränkegroßhändler, Automobilunternehmen, Elektronikreparaturdienste, Bauunternehmen sowie Unternehmen in den Bereichen Marketing, Werbung und Beratung.

„Oft gab es wenig bis gar keine geschäftsbezogenen Transaktionen auf den Konten dieser Scheinfirmen, die mutmaßlichen Händlern und Produzenten von illegalem Cannabis, ihren Mitarbeitern und anderen Mitgliedern ihrer Netzwerke gehörten“, heißt es in der Betriebswarnung.

„Viele dieser Personen besaßen mehr als ein Unternehmen und transferierten ohne klaren Zweck Gelder zwischen ihren Geschäfts- und Privatkonten und denen ihrer Mitarbeiter.“

Die Analyse ergab mehrere Indikatoren oder rote Fahnen, die auf das Waschen von Cannabiserlösen hindeuten könnten. Fintrac warnt davor, dass ein einzelner Indikator möglicherweise zunächst nicht verdächtig erscheint, aber einen Blick auf andere Fakten, kontextbezogene Elemente oder zusätzliche Indikatoren werfen könnte, die Bedenken verstärken könnten.

Zu den mit dem Anbau, der Verarbeitung und der Zubereitung von illegalem Marihuana verbundenen Indikatoren gehörten große Einkäufe bei Hydroponik-Händlern und ungewöhnliche Nebenkostenzahlungen, wie z.

Unter den Indikatoren, die mit nicht lizenzierten Online-Cannabisausgabestellen verbunden sind:

— Der Kunde erhält eine große Anzahl von E-Mail-Geldüberweisungen von scheinbar unabhängigen Dritten;

— Transaktionsdetails beziehen sich auf Begriffe wie Weed, Pot, Bud oder Leaf;

— zahlreiche Käufe bei Verpackungs-, Versand- oder Postdienstunternehmen; und

— der Großhandelseinkauf von feuchtigkeitskontrollierten Verpackungen von Spezialanbietern.

In einigen Fällen betrieben Netzwerke von nummerierten Unternehmen mögliche Passthrough-Konten für eine nicht lizenzierte Apotheke, heißt es in der Warnung. Obwohl diese Unternehmen in sehr unterschiedlichen Branchen aufgeführt waren, waren sie durch Finanzströme, gemeinsame Kontaktinformationen für elektronische Geldtransfers oder dieselben Zeichnungsberechtigten verbunden.

Die COVID-19-Pandemie hat das Phänomen bis zu einem gewissen Grad beschleunigt, weil „jeder alles online kaufte, als die Geschäfte geschlossen waren“, sagte MacKillop. „Und dies war nur eine weitere Möglichkeit für das organisierte Verbrechen, dies auszunutzen und die Online-Präsenz zu nutzen, um ihr illegales Cannabis zu verkaufen.“

Dieser Bericht von The Canadian Press wurde erstmals am 28. September 2022 veröffentlicht.

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