Greensills Collapse Inquiry und David Camerons Lobbying

Er sagte, er sei zum ersten Mal im Dezember besorgt über die finanzielle Gesundheit seines Unternehmens geworden, als eine deutsche Aufsichtsbehörde erklärte, eine von Greensill Capital erworbene Bank müsse das Engagement bei einem Kunden reduzieren.

Die Bitte “wäre für uns unmöglich zu erfüllen”, sagte Greensill.

Das Geschäftsmodell von Greensill hat Bedenken und sogar Vorwürfe wegen Betrugs aufgeworfen. Das Hauptangebot war die Lieferkettenfinanzierung, bei der ein Mittelsmann Zahlungen an Lieferanten vorschiebt und das Geld dann vom Käufer zurückgezahlt wird. Es ist eine seit langem etablierte Art der Finanzierung, die normalerweise von Banken bereitgestellt wird, aber Greensill hat eine Wendung hinzugefügt. Die Rechnungen und sonstigen Forderungen der Lieferanten wurden in Vermögenswerte verpackt, die dann über Fonds an Anleger verkauft wurden. Das Unternehmen finanzierte auch Unternehmen auf der Grundlage von „zukünftigen Forderungen“, die auf Transaktionen beruhten, die noch nicht stattgefunden hatten.

In der virtuell abgehaltenen Anhörung am Dienstag hat Herr Greensill das Geschäftsmodell nachdrücklich verteidigt.

“Jeder Vermögenswert, den wir jemals verkauft haben, wurde korrekt beschrieben”, sagte er und fügte hinzu, dass alle Anleger vollständige Informationen darüber gehabt hätten, was sie kauften.

Aber er gab ein kleines Eingeständnis für Fehler zu, die er gemacht hatte. Er sagte dem Gesetzgeber, dass eine der Innovationen seines Unternehmens darin bestehe, Informationen direkt aus den Unternehmenskonten zu entnehmen, um schnelle Kreditentscheidungen zu treffen. Dies “ist absolut die Zukunft, aber die Art und Weise, wie ich es tat, hatte definitiv Mängel”, sagte er, ohne anzugeben, was sie waren.

Im März, als der Versicherungsschutz zu Ende ging, schloss die Credit Suisse von Greensill zusammengestellte Supply-Chain-Finanzierungsfonds im Wert von 10 Milliarden US-Dollar. Die Schweizer Bank hat knapp die Hälfte des Betrags an die Anleger zurückgegeben, ist jedoch immer noch potenziellen Verlusten in Milliardenhöhe ausgesetzt.

“Ich trage die volle Verantwortung für den Zusammenbruch von Greensill Capital”, sagte Greensill und fügte hinzu, dass er “verzweifelt traurig” sei, dass mehr als 1.000 seiner Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren hätten. Aber er fügte hinzu: “Es ist zutiefst bedauerlich, dass wir von unserem führenden Versicherer enttäuscht wurden, dessen Maßnahmen den Zusammenbruch von Greensill sicherstellten.”

Die Financial Conduct Authority, Großbritanniens wichtigste Finanzaufsichtsbehörde, sagte in einem Brief an das Komitee, dass sie Greensill “förmlich untersucht”, weil einige der Vorwürfe über sein Versagen “potenziell krimineller Natur” sind. Die Behörde arbeitet auch mit Regulierungsbehörden in Deutschland, Australien und der Schweiz zusammen, schrieb Nikhil Rathi, der Geschäftsführer der Regulierungsbehörde.

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