Die königliche Kommission von Crown Melbourne hört, dass der Casino-Riese Empfehlungen zur Untersuchung der Geldwäsche befolgt hat

Laut einer königlichen Kommission hat sich Crown Resorts mehr als ein Jahr lang auf Empfehlungen geeinigt, seine Bankkonten auf Geldwäsche zu untersuchen.

Der Berater für Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung des Glücksspielgiganten, Initialism, berichtete dem Unternehmen 13 Monate vor dem Vorgehen des Unternehmens über verdächtige Transaktionen auf den Konten seiner Tochtergesellschaften, wie die Untersuchung von Crown Melbourne am Dienstag hörte.

Crown schloss im Dezember 2019 beide Tochtergesellschaften Southbank und Riverbank Investments Nachdem bekannt wurde, gab es Hinweise auf Geldwäsche auf den Konten.

Der Initialismus-Chef Neil Jeans, der am Dienstag als Zeuge auftrat, sagte, er habe den ehemaligen Geschäftsführer Ken Barton über die Konten informiert und eine vollständige Überprüfung aller Transaktionen empfohlen, die die Konten von Crown betreffen.

Herr Jeans sagte, er habe Crown gebeten, die Konten angesichts der Medienvorwürfe der Geldwäsche im Jahr 2019 zu prüfen. Der Casino-Riese folgte dem Rat jedoch erst Mitte 2020, als die Konten zu einem Schwerpunkt der Untersuchung von NSW Bergin in Crown Sydney wurden.

Initialismus und Wirtschaftsprüfer Grant Thornton wurden von Crown angewiesen, verdächtige Transaktionen im Casino zu untersuchen.

Herr Jeans sagte, es gebe Fälle von Strukturierung, in denen ein großer Geldbetrag in separate Transaktionen aufgeteilt wurde, um die Offenlegungsschwelle von 10.000 USD zu umgehen.

Er sagte, es hätte eine rote Fahne für Crown sein sollen, dass jemand Bargeldbeträge in separaten Bankfilialen in einem Umkreis von 2 km einzahlte.

“Ich denke, die Daten in dieser Angelegenheit weisen eindeutig auf eine Strukturierung hin, da es mehrere Transaktionen unterhalb des Schwellenwerts gibt, die über einen kurzen Zeitraum auf eine Reihe von ANZ-Niederlassungen verteilt sind”, sagte Jeans.

“Jede dieser Transaktionen scheint zu versuchen, die Schwelle der Strukturierung zu umgehen.”

Strukturierung ist eine Form der Geldwäsche, bei der eine Summe verdorbenen Bargeldes unter der Offenlegungsschwelle hinterlegt oder überwiesen wird.

Der Initialismus fand auch Beispiele für potenzielles „Kuckucksschlumpfen“, bei dem eine legitime Transaktion von illegitimen Geldern entführt wird, um den grundlegenden Zweck des Geldes zu verbergen oder zu verbergen.

Der Anwalt, der Meg O’Sullivan unterstützte, sagte, es sei „außergewöhnlich“, dass Crown es Geldern erlaubte, auf seine Bankkonten einzuzahlen und dann ohne Identitätsprüfung an der Kasse im Casino abgezogen zu werden.

“Das kommt mir außergewöhnlich vor, dass jemand, der anonym ist, Geld auf ein Crown-Bankkonto einzahlen kann”, sagte sie.

“Crown weist es dann dem Einzahlungskonto eines bestimmten Kunden zu und gibt es dann am Ende des Casinos frei, ohne dass dieser Benutzer anwesend ist.”

Herr Jeans räumte ein, dass dies eine „ungewöhnliche“ Art der Geldverarbeitung sei.

Initialism und Herr Thornton hatten nur begrenzten Spielraum für ihre Untersuchungen und durften nur drei Berichte analysieren.

Während der Anhörungen am Montag wurde bekannt, dass das Ausmaß der Geldwäsche über Crown-Konten weiter verbreitet sein könnte als nur über die Konten Southbank und Riverbank.

In einem separaten Deloitte-Bericht wurde festgestellt, dass 14 andere Konten Hinweise auf verdächtige Transaktionen enthielten, die möglicherweise mit Finanzverbrechen zusammenhängen.

Frau O’Sullivan fragte Herrn Jeans, ob er der Meinung sei, dass der Initialismus und die forensische Analyse von Herrn Thornton das Ausmaß der Geldwäsche auf dem gesamten Konto von Crown unterschätzt hätten.

Herr Jeans sagte, es sei eine „schwer zu beantwortende Frage“, ohne alle Daten von jedem Bankkonto zu sehen.

“Wenn es ähnliche Aktivitäten auf diesen Bankkonten gäbe, dann wären Sie richtig, es wäre untertrieben”, sagte er.

Der Direktor des Geldwäschebekämpfungsunternehmens sagte, Crown habe den Umfang der Untersuchung auf drei australische Dollarkonten “beschränkt”.

Crown hatte Initialism und Grant Thornton beauftragt, zunächst alle Konten zu prüfen, aber zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Umfang der Analyse nur auf die Konten Southbank und Riverbank geändert.

Die königliche Kommission für Crown Melbourne soll feststellen, ob das Unternehmen für den Besitz einer viktorianischen Glücksspiellizenz geeignet ist, nachdem Geldwäsche hauptsächlich durch asiatische VIP-Spieletourengruppen, sogenannte Junkets, nachgewiesen wurde.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.