Die Kanalisation von Andorra | Spanien

Am 24. August 2014 schickte der Generalkonsul der Vereinigten Staaten einen Brief an den damaligen Minister von Andorra, Gilbert Savoyin dem andorranische Banken aufgefordert wurden, Einkommenskontrollen anzuwenden Kasse. Darin wurde erklärt, wie die niederländische Mafia 16 Millionen Euro in eine Bank auf dem Platz eingezahlt hatte, die kein BPA war. Die Sprache war hart und bedrohlich: “Wir fordern die andorranische Regierung auf”, “Die USA drängen Sie ernsthaft”. Die andorranische Regierung hat nie über die Mitteilung der Amerikaner berichtet, alles wurde mit der Geheimhaltung gehandhabt, die später für den BPA-Fall gelten würde. Einen Monat nach Erhalt des Briefes reagierte Savoy auf die amerikanischen Forderungen mit einer ausweichenden und selbstgefälligen Antwort. Die Verantwortungslosigkeit des Ministers verursachte den Zorn der Amerikaner und führte zur Ausgabe der Note, die BPA zerstörte und den andorranischen Finanzsektor für immer schwächte.

Anton Schmied, Wirtschaftsattaché bei der amerikanischen Botschaft, bestätigt dies immer wieder. Auf einer Konferenz im Mai 2015 sagte er: „Letztes Jahr haben wir unsere Besorgnis in Andorra durch einen offiziellen Bericht zum Ausdruck gebracht, um auf einige von Moneyval festgestellte Fehler in Bezug auf die Leistung des Systems hinzuweisen. Sie haben nicht mit der von uns erwarteten Flüssigkeit gehandelt ( er bezieht sich auf die Regierung von Andorra) und deshalb haben wir am Ende den Hammer genommen”. Wochen später, in a Email an seine Vorgesetzten geschickt, erklärt er: “Ein allgemeines Verfahren, das im August letzten Jahres den andorranischen Behörden übergeben wurde, motiviert durch die Bedenken, die uns schließlich dazu veranlassten, die 311-Note auszustellen.” Smith behauptet, dass die verheerende FINCEN-Note durch die Fahrlässigkeit der Regierung verursacht wurde Toni Martkein anderer Grund.

Francisco Martínez -damals Staatssekretär für Inneres der spanischen Regierung- richtete im vergangenen November einen Brief an den Regierungschef von Andorra, Xaver Spot -von ihm nie beantwortet-, in dem er versicherte, dass es die andorranischen Behörden waren, die die Amerikaner dazu gebracht haben, gegen BPA vorzugehen. Unter anderem erklärt er:

– “Der Ursprung der der FINCEN-Notiz zugrunde liegenden Geheimdienstinformationen sind nicht eigene oder spanische Quellen, sondern Informationen, die direkt aus dem Fürstentum Andorra stammen, absichtlich übertrieben oder sogar manipuliert.”

– “Klar gesagt: Die von FINCEN zusammengestellten Informationen haben ihren Ursprung in Andorra und in den Ermittlungen der UIFAND”.

– “Solche Scheininteressen konzentrierten sich auf das Fürstentum Andorra und deuteten auf den Wunsch hin, gegenüber den US-Behörden eine vorbildliche Reaktion zu zeigen”

Martínez besteht darauf, dass die andorranischen Behörden die Informationen übertrieben und manipulierten, um die Amerikaner zufrieden zu stellen, die über Savoys rücksichtslose Reaktion erzürnt waren. Sie wurden mit Fällen getäuscht, die bereits verfolgt und von der Bank selbst den andorranischen Aufsichtsbehörden gemeldet und sogar positiv für BPA entschieden wurden.

Abgesehen von der Beteiligung der sogenannten patriotischen Polizei, wenn die Aussagen von Francisco Martínez wahr sind, und ich glaube das, hat Andorra BPA zum Sündenbock gemacht, um eine andere Bank oder den Finanzmarkt zu retten. Sobald die Schande begangen war, verstärkten diejenigen, die die Amerikaner betrogen hatten, die Anschuldigungen gegen BPA und stellten sich selbst als Beispiel für Anstand und Ehrlichkeit auf. Was für ein Zynismus des Chefs der andorranischen Exekutive, der sich im Bewusstsein der Täuschung mit „verhaltener“ Empörung auf die Bühne begibt, um den Fall vor die Staatsanwaltschaft zu bringen und später als ziviler Akteur aufzutreten. Es ist obszön, eingesperrt zu sein Joan Pau Miquel (Ex-CEO von BPA) für fast zwei Jahre und nachdem er den Kunden, Mitarbeitern und Aktionären der Bank irreparablen Schaden zugefügt hatte, wissend, dass der Grund für all dies in ihrer Passivität gegenüber amerikanischen Drohungen und in ihrer Täuschung zu suchen war begangen, um die Empörung der USA zu besänftigen.

Wenn das, was Martínez sagt, wahr ist, und ich zweifle nicht daran, dann ist es sehr ernst – moralisch, ethisch und rechtlich – dass die andorranischen Behörden in den letzten acht Jahren mit Geheimhaltung ausgeflippt sind, indem sie der BPA-Umgebung und der Kontrolle über die Institutionen die Schuld gegeben haben, und strafrechtlich verfolgt zu haben, was sie wissen, stammt von ihrer eigenen Nachlässigkeit und Verantwortungslosigkeit.

Es gibt kein schlimmeres Verbrechen als den Machtmissbrauch, der von den Mächtigen ungestraft gegenüber den Wehrlosen ausgeübt wird.

• Ramon Cierco Noguer Er war Eigentümer der Banca Privada de Andorra