Die große Kryptowährungsbörse Binance und Führungskräfte, darunter der CEO und Gründer Changpeng Zhao, wurden von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) wegen Verstößen gegen Vorschriften verklagt, wie aus einem Gerichtsantrag vom Montag hervorgeht.
Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, habe seit mindestens Juli 2019 bis heute „Warenderivate im Namen von US-Personen angeboten und ausgeführt“, was gegen US-Gesetze verstoße, so die CFTC in ihrer Beschwerde.
Das Compliance-Programm von Binance war „ineffektiv“ und das Unternehmen forderte unter der Leitung von Zhao Mitarbeiter und Kunden auf, Compliance-Kontrollen zu umgehen, sagte die CFTC. Es beschuldigte auch den ehemaligen Chief Compliance Officer von Binance, Samuel Lim, Beihilfe zu den Verstößen von Binance geleistet zu haben.
Binance reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
„Seit Jahren wusste Binance, dass sie gegen die CFTC-Regeln verstoßen, und arbeitete aktiv daran, sowohl den Geldfluss aufrechtzuerhalten als auch die Einhaltung der Vorschriften zu vermeiden. Dies sollte eine Warnung für jeden in der Welt der digitalen Assets sein, dass die CFTC eine vorsätzliche Umgehung des US-Rechts nicht tolerieren wird“, CFTC Der Vorsitzende Rostin Behnam sagte in einer Erklärung.
Binance dominiert den globalen Digital-Asset-Sektor. Seine Kernbörse Binance.com, die größte der Welt, verarbeitete laut Datenanbieter CryptoCompare im vergangenen Jahr Transaktionen im Wert von etwa 23 Billionen US-Dollar. Sein Handelsvolumen erreichte 2021 34 Billionen US-Dollar.
